Источник: Rucriminal
Крупнейшее в российской истории хищение ценных бумаг энергосбытовых компаний из депозитария «Смарт кэпитал», рейдерский захват самого депозитария, попытка захвата электросетевой компании Брянской области – рядом со всеми этими событиями мы видим бывшего топ-менеджера одиозного «Энергострима» Юрия Симонова. Появились сведения и о выгодоприобретателе акционерной афёры века – это миллиардер Дмитрий Аржанов.
Все свои
Эта история началась как раз тогда, когда у большинства её участников сложилось впечатление, будто неприятности позади, или почти позади, и настала пора честной работы.
В начале 2012 года государству и акционерам удалось собрать воедино и наладить работу некогда крупнейшего в России энергетического холдинга «Энергострим», за хищения из которого в международный розыск объявлен его бывший руководитель Юрий Желябовский, скрывающийся теперь за границей. Так появилось ЗАО «РегионЭнерго», возглавить и привести в нормальное состояние которое доверили бывшему менеджеру «Энергострима» Юрию Симонову.
Здесь Симонов в том числе стал отвечать и за направление корпоративного управления бизнесом. Он лучше остальных знал конфигурацию внутреннего устройства группы энергетических компаний, которая осталась после позорного побега за границу одиозного Юрия Желябовского.
Помимо энергосбытовых компаний, полностью подконтрольных «РегионЭнерго» и находящихся под руководством Юрия Симонова, группе также принадлежали миноритарные пакеты акций других «сбытов». Например, в собственности ОАО «Новгородоблэнергосбыт» находилось девять миноритарных пакетов акций:
- ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»,
- ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»,
- ОАО «Саратовэнерго»,
- ОАО «Архангельская сбытовая компания»,
- ОАО «Ульяновскэнерго»,
- ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
- ОАО «Челябэнергосбыт»,
- ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,
Ещё два «сбыта» – «Новосибирскэнергосбыт» и «Белгородэнергосбыт» – были оформлены на офшоры «Аринья Юнайтед Компани С.А.», «Колора Менеджмент Инк.», «Фортиза Лтд.» и «Маркон Тран Инк.», деятельность которых также контролировалась «РегионЭнерго».
Стоимость всех 11 пакетов акций составляла примерно два миллиарда рублей, а Юрию Симонову поставили задачу превратить сложную запутанную систему, созданную Юрием Желябовским для хищения денег из российской энергетики, в простой, удобный, эффективный и юридически чистый бизнес-механизм.
У господина Симонова было всё: официальные полномочия, глубокое знание истории вопроса (он довольно долго работал на руководящих должностях в «Энергостриме» ещё до бегства Желябовского за границу), весьма высокая даже по московским меркам зарплата и полное доверие работодателей. Эти возможности Симонов использовал самым очевидным образом – на должностях первых лиц всех курируемых им сбытовых компаний довольно быстро оказались люди, преданные лично ему, Симонову.
Наши источники в связи с этим отмечают особо доверительные отношения, сложившиеся у него с генеральными директорами ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и ОАО «Новгородоблэнергосбыт» Татьяной Подчасовой и Ольгой Григорьевой. Даже личный водитель господина Симонова Павел Сизов занял пост члена совета директоров «Новосибирскэнергосбыта».
Продавец краденного
В конце 2012 года пакеты акций всех сбытовых компаний были помещены на хранение в депозитарий ООО «Смарт кэпитал», которым управлял Вадим Киселёв – знакомый Юрия Симонова.
Происходившее потом, средства массовой информации описывали со ссылками на материалы возбуждённого уголовного дела. По версии следствия, Вадим Киселёв организовал смену владельца «Смарт кэпитал» - новой хозяйкой депозитария оказалась офшорная компания «Сантарина Системз Инк.». Сотрудники следственного управления УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве сегодня расследуют исчезновение пакетов акций всех выше перечисленных сбытовых компаний, произошедшее после появления у «Смарт кэпитала» нового владельца. Стоимость пропавшего в «Смарт кэпитал» - около двух миллиардов рублей, стоимость похищенного из ещё одной фирмы Киселёва «Таск Квадро Секьюритиз» - еще около трёх миллиардов рублей, что обеспечит Вадиму Киселёву статус организатора акционерной афёры века, когда дело дойдет до суда, и суд признает его виновным.
Но некоторые моменты позволяют предположить: если Вадим Киселёв и похитил ценные бумаги, то он не вор, а продавец краденного. Роль вора в материалах уголовного дела процессуально свободна, но фактически имеются все основания поинтересоваться в этой связи участием Юрия Симонова в событиях, ставших объектом полицейского расследования.
«Сантарина Системз Инк.» появилась в этой истории с подачи Юрия Симонова. Акционеры попросили его организовать покупку доли в депозитарии, чтобы подстраховаться – ведь «Смарт кэпитал» оказался хранителем оставшихся после отзыва статуса гарантирующего поставщика пакетов акций всех одиннадцати энергосбытовых компаний, общая стоимость которых была весьма высока. Симонов выполнил это указание, но не совсем так, как велел работодатель.
«Сантарина» сначала стала владелицей 0.99% долей «Смарт кэпитала» по совершенно официальному договору с тогдашним хозяином депозитария, а потом завладела и остальными 99.01% долей – как полагает следствие, на основании сфальсифицированного Вадимом Киселёвым ещё одного договора купли-продажи. Правоохранительные органы установили милую подробность: бенефициаром овладевшей депозитарием «Сантарины» стал сам Юрий Симонов! Поверенным же «Сантарины» стал Глеб Волков – один из тех «своих» людей, которых Симонов, пользуясь доверием акционеров, расставил на ключевые должности в сбытовых компаниях. В частности, господин Волков был членом совета директоров «Новосибирскэнергосбыта».
Гвардия афериста
Осуществить акционерную афёру века Вадиму Киселёву и Юрию Симонову вдвоём было бы не под силу. Им, как сказано выше, помогали люди, подобранные и назначенные на должности по принципу личной преданности аферистам. Следствие сегодня изучает роль каждого из них.
Собственно, в организованной группе Симонова ключевая роль по учёту и обналичиванию финансовых ресурсов досталась его 35-летней любовнице Майе Белоусовой. Схемы обналичивания и вывода средств за рубеж разрабатывал опытный финансист, совладелец группы компаний «Парк Девелопмент» 47-летний москвич Арсен Бабаян. Юридическое сопровождение осуществляли гендиректор ЗАО «Гелиос» Александр Щербаков и ростовский юрист Дмитрий Луговой. В деле также фигурирует бывший военный, а ныне владелец фирм «Актион» и «Дистрикт» Юрий Ивлев, на которого оформлялись сотни миллионов рублей, выведенных из энергосбытовых компаний Симоновым.
Сплошные офшоры
Как бы искусно злодеи не завладели депозитарием – само по себе это не позволило бы им похитить акции сбытовых компаний. Ведь договор с владельцами пакетов предусматривал только хранение и учёт, а про продажу там ничего сказано не было. Но Юрий Симонов не зря подружился с генеральным директором «Новгородоблэнергосбыта» Ольгой Григорьевой и сформировал совет директоров этой компании из «своих» людей.
В ходе следствия выяснилось, что этот совет директоров одобрил ещё и передачу «Смарт кэпиталу» всех хранившихся у него пакетов акций энергосбытовых компаний в доверительное управление с правом продажи. Результат не заставил ждать – все они поменяли хозяев, причём, до сих пор непонятно, кому же десять из них теперь принадлежат. Лишь акции ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» оказались проданными за 150,0 млн. руб. понятному ООО «КЭС», которое входит в группу «ТНС энерго» миллиардера Дмитрия Аржанова. Это, кстати, крайне редкий случай в современной отечественной практике, когда столь высокопоставленная персона выступает в роли скупщика очевидно краденного.
Известно также, что акции ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» оказались проданными некоему офшору IC Vostok Capital Limited, установить бенефициаров которого пока не представляется возможным. Акции же ОАО «Ставропольэнергосбыт», например, отошли компаниям «Сантредо Лтд. BVI» и «Акара Билдинг BVI». Столь же анонимным офшорам принадлежат теперь хранившиеся в «Смарт кэпитале» акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» – они были проданы через неких испанских граждан.
И отдельного описания достойна история ещё одной компании, попавшей в сферу интересов Юрия Симонова – ООО «Брянскоблэлектро».
Водитель для Юры
17 сентября 2015 года в 20-м арбитражном апелляционном суде водитель Юрия Симонова Павел Сизов попытается оспорить решение Арбитражного суда Брянской области, отказавшего ему в удовлетворении исковых требований к ООО «Брянскоблэлектро». В своём иске господин Сизов пытается оспорить лишение его 0.0001% долей общества стоимостью 3319 рублей, причём, мотивировочную часть решения суда первой инстанции невозможно читать без смеха.
От своих 0.0001% долей «Брянскоблэлектро» Павел Сизов отказался сам в письменной форме – его заявление приобщено к материалам судебного дела. В процессе он пытался доказать, будто заявление сфальсифицировано, и суд, как полагается в таких случаях, назначил почерковедческую экспертизу, полностью подтвердившую подлинность документа. Но водитель господина Симонова представил результаты какой-то другой экспертизы, из результатов коей следовало, что заявление всё-таки поддельное. Суд пытался разъяснить водителю, что результаты внесудебной экспертизы не могут иметь значения в том случае, когда в материалах дела имеется документ, доступный для изучения экспертами, назначенными судом. Это не помогло.
Настойчивый Павел Сизов оспаривает не устроившее его решение в суде апелляционной инстанции, чтобы всё-таки доказать: 0.0001% долей «Брянскоблэлектро» стоимостью 3319 рублей его лишили незаконно. Но, так как на суд у него особых надежд нет, он обратился ещё и в управление Следственного комитета Брянской области. А конкретно – к следователю по особо важным делам Советского межрайонного следственного отдела г. Брянска Сергею Ильюшину.
И следователь Ильюшин в январе этого года возбудил дело о подделке судебных доказательств, хотя судебная экспертиза доподлинно установила, что Сизов сам написал заявление об отказе от долей, и никто его подпись не подделывал. Заметим, что якобы причинённый водителю Симонова «значительный ущерб» на момент возбуждения уголовного дела составлял 3319 рублей, а после переоценки рыночной стоимости уставного капитала фирмы снизился до 1600 рублей. Действительно, особо важное дело для Следственного комитета.
То, что дело мелкое, а его возбуждение – это очевидное действие в интересах сбежавшего за границу афериста Юрия Симонова, следователя не остановило – в офисе «Брянскоблэлектро» даже были проведены обыски с участием спецназа.
Стоит добавить, что водитель Павел Сизов уже проявлял себя ранее в качестве доверенного лица Юрия Симонова, помогшего организовать хищение пакета акций ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (этот эпизод вошёл в уголовное дело в отношении Вадима Киселёва, фактического руководителя депозитария «Смарт кэпитал», где хранились пропавшие акции). Господин Сизов там фигурировал в качестве члена совета директоров «Новосибирскэнергосбыта».
Все эти нюансы в совокупности позволяют предположить: доверенное лицо Юрия Симонова проводит классический рейдерский захват «Брянскоблэлектро». Спросить об этом самого Симонова, к сожалению, не представляется возможным – уже длительное время на территории России господина Симонова никто не видел. Говорят, в соответствии со сложившейся традицией он проживает в Лондоне. Но главный вопрос: в чьих интересах всё это происходит?
Сегодня бывшего главу «РегионЭнерго» связывают с единственным бизнесменом, чьи интересы фактически совпали с интересами Вадима Киселёва, обвиняемого в хищении акций сбытовых компаний, хранившихся в «Смарт кэпитале». Это одиозный миллиардер Дмитрий Аржанов, чьё ООО «КЭС» неожиданно стало владельцем одного из похищенных пакетов – акций ОАО «Кубанская энергосбытовая компания». Имеются и другие нюансы, которые позволяют утверждать, что именно олигарх Аржанов был тем покупателем, в интересах которого действовали Вадим Киселёв и Юрий Симонов.
Источник: Rucriminal
