Источник: https://crimerussia.com/gromkie-dela/sozdateli-birzhi-btc-e-svyazannoy-s-russkim-khakerom-vinnikom-nashli-sposob-vernut-dengi-polzovatelya/
Cообщение о задержании россиянина Александра Винника прогремело как гром среди ясного неба. Интерес к личности Винника, которого представители греческой полиции назвали «мозгом» группировки, причастной к отмыванию $4 млрд с помощью биржи по торговле криптовалютой BTC-e, — огромный, причем и в России, и в США.
Винника «взяли» 26 июля в греческих Салониках, когда он явно этого не ждал, наслаждаясь отдыхом с семьей. Задержание россиянина стало результатом спецоперации ФБР, которое обвинило его в отмывании $4 млрд с помощью биржи по торговле криптовалютой BTC-e, а также хищении средств японской биржи Mt.Gox в 2011–2013 годах в размере 850 тыс. BTC (порядка $500 млн по тогдашнему курсу).
Хищение средств одной из самых крупных бирж по торговле криптовалютой Mt.Gox вызвало массовые выступления
ФБР подозревает, что Винник создал такие условия работы биржи, которые позволяли обналичивать доходы от финансовых потоков мирового наркотрафика и других теневых сфер экономики.
После задержания Винника аналитики из группы расследования WizSecurity (WizSec) заявили, что ранее им удалось установить причастность россиянина к хищению средств Mt.Gox.
Наша
справка
WizSec: Независимая неофициальная группа расследования, базирующаяся в Японии. WizSec — команда из аналитиков блокчейна и бывших клиентов MtGox, уже несколько лет расследующих закрытие биржи. Ранее агентство уже предоставляло информацию правоохранительным органам.
Американские спецслужбы требуют экстрадиции предполагаемого хакера в США. Там ему грозит срок не менее 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере $12 млн. На саму биржу наложен штраф в размере $110 млн. Кроме того, сотрудники BTC-e обвинялись в нарушении законодательства о противодействии отмыванию средств — KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering).
В настоящее время Винник находится в СИЗО города Салоники, ожидая решения Совета судей в Греции. Источник «Преступной России» сообщил, что его либо экстрадируют в Штаты быстро, либо этот процесс затянется надолго. По данным источника, сам Винник, храня молчание, отказывается идти на какое-либо сотрудничество с правоохранительными органами. Ранее он полностью отверг предъявленные ему обвинения.
ФБР и BTC-e
За день до появления информации о задержании Винника сайт BTC-e оказался недоступен. В официальном твиттере биржи появилась информация о «технических работах» на ресурсе. Тремя днями позднее - 28 июля - домен биржи BTC-e был конфискован шестью органами правопорядка США, включая Секретную службу Министерства финансов США.
Сообщение с сайта btc-e.com о конфискации домена
31 июля на форуме Bitcoin Forum сотрудник BTC-e сообщил, что серверы биржи, где хранились базы данных и кошельки, были изъяты оперативниками ФБР. Под арестом американской спецслужбы оказалась часть средств биржи. Кроме того, сотрудник BTC-e анонсировал выпуск обновления, в котором будут освещены «варианты по восстановлению работы сервиса», а также «процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен». Представитель биржи обозначил сроки возврата денег: по его словам, если работа сервиса не будет восстановлена до конца августа, то с 1 сентября биржа начнет возвращать пользователям деньги. Сообщение заканчивается лаконично: «Средства будут возвращены всем!».
Сообщение от представителей биржи BTC-e
Отдельным пунктом представитель биржи отметил, что Александр Винник никогда не имел никаких отношений с BTC-e. Сооснователь ZRCoin Андрей Никоноров в интервью «Коммерсанту» также опроверг версию американских спецслужб о том, что Винник был создателем биржи. Он видит в деле против русскоязычной биржи политические мотивы, а именно стремление ФБР избавляться от всех финансовых потоков, которые оно не может контролировать.
Схожую точку зрения в разговоре с корреспондентом «Преступной России» выразил главный редактор информационного портала «Блокчейн и биткоин в России» Сергей Добрышкин. Эксперт рассказал, что BTC-e — одна из самых старых бирж, которая появилась на заре возникновения биткоинов. Ее основателями считаются два выходца из Сколково — Александр и Алексей (их фамилии неизвестны). BTC-e является самой крупной русскоязычной биржей криптовалюты. По данным сервиса Bitcoinity, за последний месяц через BTC-e прошло 3,73 процента от общемирового объема транзакциий, что составляет 177 тыс. биткоинов — это примерно $444 млн, или 26,5 млрд рублей.
Наша
справка
Биткойн — это первая в мире децентрализованная цифровая валюта, а также всемирная платежная система, через которую можно проводить операции с данной валютой. Главное ее отличие от традиционных платежных систем в том, что система Биткойн не имеет никакого управляющего и процессингового центра — все операции происходят исключительно в сети равноправных клиентов.
Сергей Добрышкин выразил большие сомнения относительно обвинения Винника в хищении средств биржи Mt.Gox. Эксперт напомнил, что на тот момент на рынке криптовалюты вообще существовало мало биткоинов, поэтому они могли оказаться на другой бирже совершенно законным путем и без участия Винника. Добрышкин также считает, что задержанный может быть не основателем BTC-e, а простым администратором. При этом не стоит исключать, что, даже занимая такую рядовую должность, он мог проворачивать глобальные финансовые операции.
Авторы сообщества DeCenter провели собственное расследование ситуации и пришли к выводу, что если Винник и имеет отношение к BTC-e, то опосредованное. По информации журналистов, управляющей компанией биржи является лондонская фирма «ALWAYS EFFICIENT LLP». На данный момент ее руководителем является некий Александр Бурьянов. Расследователи установили, что на его имя зарегистрирован домен btc-e.org. Из этого авторы DeCenter предполагают, что Бурьянов может быть одним из основателей BTC-e.
Двое из ларца
Однако миллионам простых пользователей нет дела до этих нюансов: вернуть деньги, вложенные в биржу, — вот насущный вопрос, который их интересует. Редакция «Преступной России», изучая ситуацию с BTC-e, получила на это утвердительный ответ. Так, один из игроков на условиях анонимности рассказал нам свою историю того, как ему удалось вернуть средства с уже закрытой биржи.
31 мая техподдержка BTC-E сообщила, что теперь появилась возможность верификации на бирже, что, в свою очередь, предоставляло возможность вводить денежные средства с меньшей комиссией, но верификация при этом осуществлялась через xBTCe. Кроме схожего названия, биржи BTC-e и xBTCe имели одинаковые курсы для всех криптовалют. Любой более-менее опытный игрок скажет с уверенностью — это признак того, что сайты связаны: двух одинаковых курсов криптовалют на разных биржах не бывает. Различием между биржами было соблюдение тех самых требований KYC/AML: на бирже xBTCe была обязательная регистрация и полное раскрытие информации об участнике, в то время как для работы на оригинальной BTC-e было достаточно адреса электронной почты.
Вероятной причиной для создания второй площадки могли стать дурные предчувствия: возможно, основатели BTC-e узнали о готовящемся ударе со стороны американских спецслужб и решили подготовить запасной ресурс.
Как оказалось, после полноценной регистрации на xBTCe участник биржи смог получить доступ к своему кошельку на BTC-e.
25 июля, после прекращения работы биржи BTC-e торги остановились и на xBTCe. 26 июля в Греции был задержан Винник, и у всех клиентов появилось опасение за свои деньги. 27 июля источник «Преступной России», заплатив бирже привычную комиссию в размере 3,5%, сумел перевести средства на свой электронный счет.
Стоит подчеркнуть, что «Преступной России» известно лишь об этом, единичном случае возврата вложенных в xBTCe денег.
Криптовалютный брокер
Из предоставленного источником инвойса мы узнали, что выводом средств с BTC-e занимается компания XP Solutions Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии. Согласно информации из нескольких баз данных, владельцами этой компании являются двое — Дэвид Рэймонд Грант Кэмпбел и Денис Пеганов. И если первый совладелец выглядит скорее как подставная фигура (на него зарегистрирован ряд различных компаний), то второй является публичным лицом — гендиректором брокерской компании FXOpen.
Денис Пеганов
Примечательно, что FXOpen также занимается вводом и выводом криптовалют. Другая интересная деталь — образец инвойса, представленный в разделе пополнения счета на сайте FXOpen, полностью аналогичен документу, предоставленному нам источником. Получателем средств в обоих случаях является XP Solutions Limited. Кроме общего руководителя компании имеют одинаковый адрес регистрации: Level 3, 187 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand.
Российское представительство компании FXOpen возглавляет Елена Исаева. Она является зампредом Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Елена Исаева
Чтобы получить комментарий относительно связи FXOpen и BTC-e, мы позвонили в офис FXOpen. Взявший трубку специалист заявил, что XP Solutions Limited является партнером брокера, однако объяснить общий адрес и общего руководителя этих компаний не смог.
Вне зависимости от того, какое отношение к бирже имел Александр Винник (или не имел вовсе), по крупнейшей русскоязычной бирже торговли криптовалютой был нанесен тяжелейший удар, после которого BTC-e вряд ли в скором времени восстановится до прежних объемов работы. Остается лишь надеяться, что все пользователи услуг сервиса сумеют вернуть свои деньги.
Источник: https://crimerussia.com/gromkie-dela/sozdateli-birzhi-btc-e-svyazannoy-s-russkim-khakerom-vinnikom-nashli-sposob-vernut-dengi-polzovatelya/
