Источник: https://russiangate.com/obshchestvo/rossiyane-v-rayu-chi-imena-vspyli-v-paradise-papers/

База данных OffshoreLeaks пополнилась документами из последней утечки — Paradise Papers. В бумагах, «убежавших» из офшорной юридической компании-гиганта Appleby, встречаются имена и российских бизнесменов.
 

Александр Шохин — «Ренессанс-Капитал»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член партии «Единая Россия» владеет компанией Renaissance Holdings Management Limited на Бермудских островах с 17 июня 1999 года. В декабре того же года он стал депутатом Госдумы.

Шохин стал председателем наблюдательного совета «Реннесанс-Капитала» в 2002 году, сказано в его официальной биографии. Там же написано, что свою должность он исполнял на общественных началах.

Вопрос: зачем тогда действующему депутату Госдумы офшор?
Кроме Renaissance Management, в «райском архиве» — девять компаний группы Ренессанс:

  • Renaissance Capital International Services Limited (среди акционеров — Onexim Holdings Limited, тезка компаний Прохорова)
  • Renaissance Financial Holdings Limited (существовала с 2002 по 2009 год)
  • Renaissance Capital Group Limited (1995–2009 гг.)
  • Renaissance Advisory Services Limited (1995–2009 гг., ее совладельцем Был Брюс Гарднер, см. ниже)
  • Renaissance Capital (ESS) Limited (1995–1997 гг.)
  • Renaissance Securities Trading Limited (1998–2008 гг.)
  • Renaissance Capital Holdings Limited (1998–2009 гг.)
  • Renaissance Capital Asset Management Limited (1997–2009 гг.)
  • Renaissance Partners Investment Limited  (2007–2008 гг.)

Мамут и Вексельберг

Pascalis, Gardner & Partners Ltd принадлежит топ-менеджерам девелопера складской недвижимости MLP Мишелю Паскалису и Брюсу Гарднеру, гласят рекламные баннеры. Брюс Гарднер работал в «Ренессанс-капитале» до 2002 года.
Pascalis работал вместе с компанией МЛП — международным логистическим партнерством. Акционеры МЛП, как удалось выяснить «Ведомостям», — Александр Мамут, Виктор Вексельберг и владелец украинской группы «Приват» Игорь Коломойский.
Владельцы бермудской компании Pascalis ­— Брюс Гарднер и Карпушин Александр Владимирович, зарегистрированный в Москве. Он числится директором компании ООО «МЛП-Сибирь», которая, в свою очередь, принадлежит ООО «Международное Логистическое Партнерство» и кипрской Тинн Инвестментс Лимитед.
Тинн инвестментс, в свою очередь, владеет МЛП. Компания существует до сих пор.

Также Брюсу Гарднеру принадлежала FRCC Holdings (Bermuda) Limited (закрылась в 2011 году) и GP Management Holdings Ltd (закрылась в 2010 году). Вместе с партнером из Ренессанса Антоном Кудряшовым он владеет Centaur Investments Limited, существовавшей с 1995 по 2010 год на Бермудах.

Вадим Гинер — ЦСКА

Вадим Гинер — сын президента московского ЦСКА Евгения Гиннера. Ему же и принадлежит футбольный клуб, как выяснилось в отчетности Bluecastle Enterprises Limited. Вадиму принадлежит 75% британской компании.

Согласно данным СПАРК, Гинер-младший — руководитель и совладелец ряда предприятий, в том числе энергетических и строительных. Также он занимает должность председателя директоров люксембургской компании Karvis International S.A., другими директорами были Гинер-старший, а также некая Марина Ярославская. Кроме этого, Вадим Гинер — директор люксембургской Sensei International.

В прошлом Гинер-младший также занимал посты директора еще в нескольких люксембургских компаниях, включая Financiere Epidus и Financiere Egine. В них в качестве члена советов директоров значится латвийская V.D. Nominees (предоставляет услуги номинальных директоров или номинальных учредителей). Именно эта компания фигурировала в базе «панамских офшоров» в качестве связующего звена между NYX Management, акционером которой указан Евгений Гинер, и AED International, зарегистрированной в 2005 году на BVI на имя бывшего депутата Госдумы Александра Бабакова.
 
В «райском архиве» всплыл еще один офшор Гинера-младшего — Marimax Jets Limited, учрежденный 30 июня 2008 года. В 2011–2012 годах директором этой компании числится Грек Артем Геннадьевич. Согласно СПАРК, его полный тезка вместе с компанией Оллтру Инвест SA (Маршалловы Острова) учредил «КомЭйр» в 2007 году.

Имя отца также есть в «райском досье»: вместе с сыном он числится в Vacuna Jets Limited, также зарегистрированной на Бермудах. С 2009 года Гинер-младший — бессменный директор и президент компании. Официальный адрес указан в Берлине.

И другие кони

Владельцем Aurora Communications Ltd оказался Эдуард Мордухович, генеральный директор телекоммуникационной компании «Инфотел». Также Мордухович ­— руководитель «Жокей клад рейсинг». Ему принадлежат несколько жокей-клубов в Москве.

Партнеры Мордуховича по офшору и по жизни — Петр Шуленков (также руководил «Инфотелом») и Таня Грейнер.

Александр Криничанский — «Трансаэро»

Авиакомпания «Трансаэро» прекратила полеты практически два года назад. В сентябре 2017 года суд признал компанию банкротом, ввел на шесть месяцев процедуру конкурсного производства. На тот момент требования кредиторов составляли 329 млрд рублей.

8 июня 2017 года суд Южного округа Флориды обязал бывших топ-менеджеров «Трансаэро» дать показания по повесткам МТС-банка об отчетности компании и судьбе ее активов. МТС-банк интересовали зарплаты бывших руководителей компании, недвижимость, а также ситуация с займами и дивидендами. Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
  Бывший исполнительный директор «Трансаэро» Александр Кричанский живет сейчас во Флориде. Там же зарегистрирована компания экс-председателя совета директоров авиакомпании Александра Плешакова Sky Ocean, которая приобрела недвижимости в городе Ривьера Бич на много миллионов долларов.

«Райский архив» вскрыл еще одну деталь скандального банкротства: Кричанскому принадлежала компания Transaero Airlines на Бермудах. Она была зарегистрирована в 2007 году.

Также Криничанский владеет Aircraft Financial Leasing Limited, созданной в 2007 году. Она была связана с Transaero Group.

Александр Галицкий — Runa Capital

Runa Capital — международный венчурный фонд, инвестирующий в стартапы на ранних стадиях. Они инвестировали в сервис изучения английского языка онлайн Lingualeo, сервис подачи жалоб «Сердитый гражданин» и Рокетбанк.

В «райском архиве» есть одноименная компания, зарегистрированная на Каймановых Островах. Среди совладельцев — тезки руководителей венчурного фонда: Дмитрий Чихачев, Сергей Белоусов, Илья Зубарев. Кроме них также офшором владеют Вера Шокина и Александр Галицкий.

Шокина — управляющий директор Silicon Valley Banks’s Global Gateway group.  До работы в SVB она была партнером, финансовым директором и главным операционным менеджером в Runa Capital.

Галицкий — управляющий партнер компании Almaz Capital Partners, соучредитель Runa Capital и член совета фонда «Сколково». Кстати, официальный адрес самого влиятельного человека в российской IT-индустрии, по версии Forbes, в 2011 году — в Нидердандах.

Компанией OnAir3G Holdings Ltd на Бермудах владеет Александр Васильевский, экс-глава мобильного Mail.ru и «Яндекса». Венчурный фонд Runa Capital инвестировал в него $2 млн в 2010 году.

Юрий Антипов — «Ариант»

Юрий Антипов со своей супругой Людмилой владел багамской компанией SAM Services (PTC) Limited. Компания создана в апреле 2011 года и закрыта в январе 2012-го.
Антипов занимает 155 место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2012 году. В тот момент он владел Челябинским электрометаллургическим комбинатом (49,7%), «Кузнецкими ферросплавами» (49,4%), агрофирмой «Ариант» (78%).

Его партнер — Александр Аристов вместе с женой владел EA Services (PTC) Limited. Компания также просуществовала с апреля 2011 года по январь 2012-го.

Также в списках

Cherkizovsky AIG Limited создана в 2004 году. Компания на Бермудах принадлежит председателю совета директоров группы «Черкизово» Евгению Михайлову и генеральному директору группы Сергею Михайлову.  Михайловы — сыновья основателя холдинга Игоря Бабаева.

ПАО «Группа «Черкизово» объединяет семь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, шесть комбикормовых заводов и более 100 тыс. гектаров сельхозземель.

Также в списках бенифицаров офшора числится генеральный директор Черкизовского мясоперерабатывающего завода Игорь Бабаев и Лидия Ильинична Михайлова.

Бермудская DFG Holdings International Limited принадлежит Владимиру и Виктору Гусаровым, руководителям банка «Держава» и их партнеру Сергею Ентцу. Компания просуществовала всего несколько месяцев в 2003 году.
 
Компания Silver Jet Limited принадлежит Сергею Шклянику — вероятно, бывшему старшему вице-президенту группы компаний «Волга-Днепр», авиаперевозчику сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, принадлежащая Алексею Исайкину (160 место в списке Forbes). Исайкин также совладелец офшора. Как и Татьяна Арсланова и Андрей Колесников.

Источник: https://russiangate.com/obshchestvo/rossiyane-v-rayu-chi-imena-vspyli-v-paradise-papers/