Источник: https://www.business-gazeta.ru/news/363016

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) спустя год после публикации «Панамского архива» представил проект «Райские архивы» (или «Архивы райских островов»), в котором фигурируют имена известных россиян.

Их имена стали известны в результате утечки 13,4 млн документов из компании Appleby — одной из крупнейших в мире фирм по предоставлению офшорных юридических услуг, пишет «Новая газета», которая представляет Россию в проекте. В архивах компании содержатся внутренняя информация с 1950 по 2016 годы и данные корпоративных реестров 19 государств.

В расследовании упоминается имя Марины Сечиной, которая до развода с Игорем Сечиным в 2011 году почти не имела доходов, а в 2012 году на ее имя на Каймановых островах зарегистрировали S Holdings Ltd. Фирма должна была стать «отборным инвестором» в цепочке офшорных фирм для реализации проектов в России, однако ее заменили на другую после того, как Appleby выяснила, что Сечина является «политически значимым лицом» в РФ.

Также упоминается имя миллиардера Алишера Усманова, который вместе с основателем фонда DST Global Юрием Мильнером якобы покупал доли в Facebook и Twitter с привлечением средств от госкомпаний. Пресс-служба Усманова эту информацию опровергла, Мильнер также отверг покупку долей на госсредства.

Кроме того, часто в Appleby россияне обращались для регистрации частных самолетов, чтобы не платить налоги при их импорте в ЕС. В расследовании говорится, что так поступали братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Ольга. Она, в частности, указана в файлах Appleby как бенефициар компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах.

Еще одно имя, упоминаемое в расследовании — депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Езубова. В архивах указано, что в 2013 году он подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудах. При этом он в это время работал в думе, а значит не имел права участвовать в управлении любыми коммерческими компаниями, утверждают журналисты.

В этом же расследовании говорится, что Королева Великобритании Елизавета II инвестировала в офшоры $ 13 миллионов. Отмечается, что в расследовании участвовали около 100 изданий и порядка 400 журналистов из 67 стран. При этом не сообщается, будут ли документы выложены в открытый доступ.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/363016

Источник: https://www.business-gazeta.ru/news/363016