Источник: https://crimerussia.com/financialcrimes/raskhititel-tatfondbanka-pytaetsya-skryt-mnogomillionnye-aktivy-za-rubezhom-i-stat-bankrotom/
Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании банкротом Роберта Мусина — бывшего управляющего Татфондбанка», арестованного за мошенничество в крупном размере. Банкира требуют признать несостоятельным, поскольку общая сумма, которую выдвинули ему в качестве требований, примерно 16, 8 млн рублей, не может быть погашена.
В то же время совокупная сумма хищений по его уголовному делу уже превышает 35,5 млрд рублей, в числе потерпевших — Центробанк, АСВ и ТФБ. Следователи сомневаются, что вип-арестанта смогут признать банкротом, поскольку деньги в семье Мусиных есть, и большинство активов находится не в российских банках, а, скорее всего, в Швейцарии. И, как обещает следком РТ, в деле Роберта Мусина скоро могут появиться новые вип-фигуранты.
Уголовное дело Роберта Мусина уже приобрело международный резонанс. Следователи обнаружили у банкира недвижимость в Турции, офшоры, самолет. Правда, пока не удалось отыскать следы 434 млн рублей. Именно такой доход задекларировала семья банкира за три года. В России этих денег нет, но то, что они есть у семьи Мусиных, не вызывает сомнений. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что арестованный банкир, постоянно жалующийся на плохое состояние здоровья, пользуется услугами коммерческой неотложки. А плохо ему становится раз в две недели, и по удивительному совпадению сердечные приступы случаются тогда, когда следователь четвертого отдела СУ СКР по РТ Игорь Мухин собирается обнародовать новую порцию скандальных подробностей деятельности банкира и бывшего депутата.
Следователь Игорь Мухин
Был ли самолет?
Известно, что в рамках расследования уголовного дела Роберта Мусина по факту мошенничества в особо крупном размере, следователи и сотрудники ФСБ изъяли документы компаний, «зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях», в частности на Кипре, Виргинских островах, в Швейцарии, Люксембурге. Данные в этих документах говорят о том, что Мусин, его жена и дочь причастны к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях.
В деле фигурирует компания Barg AG в Швейцарии, в отношении которой приняты обеспечительные меры на сумму 3 млрд рублей. Следователи подозревают, что именно через эту компанию Мусины отмывали деньги через очень сложную цепочку, разобраться в которой может только опытнейший финансист. Например, такой, как Мусин.
Также арестован самолет Bombardier Challenger 850, на котором Мусин, по утверждению следователей, летал по всему миру, в том числе в те дни, когда рушился Татфондбанк.
По данным ФСБ, с 2015 года и до своего ареста в марте Мусин не менее 26 раз выезжал за границу. Самолет Bombardier Challenger 850 летал в Азербайджан, Грецию, Францию, Израиль и Британию. Следователи считают, что на этом самолете Мусин в случае его чудесного освобождения под подписку о невыезде может вылететь в страну, где нет договора об экстрадиции. Сам Мусин, конечно же, отрицает, что фрахтовал самолет и несколько раз совершал на нем вояжи в иностранные государства. Самолет принадлежит ООО «СП Фоника», зарегистрированному в Княжестве Лихтенштейн и являющемуся акционером ПАО «Татфондбанк» с 3,35% акций.
Салон самолета
Следователи особо подчеркивают, что СП «Фоника» принадлежит миллиардеру Александру Забарскому, который причастен к некоторым сомнительным сделкам с несколькими банками России. Забарский скандально известен тем, что получал кредиты под залог, а затем выводил активы и банкротил собственные компании. Вот и «Фоника» имеет отношение к выводу имущества ТФБ по кредиту на 2,9 млрд рублей, где компания фигурирует поручителем. И тоже находится на грани банкротства. Совпадение? Подробности сделки между ТФБ и «Фоникой» пока что следователи не разглашают, поскольку предстоит допрос Забарского, который вполне может стать фигурантом уголовного дела Мусина.
Встреча в аэропорту
Выяснилось, что по делу Роберта Мусина был допрошен гражданин Швейцарии, юрист Одерматт. Источник «Преступной России» утверждает, что швейцарец — доверенное лицо Мусина, заведующее всеми его зарубежными «делами». Также в новых фигурантах дела числится Рустэм Хадиуллин, проживающий ныне в Швейцарии, бывший «казначей» Роберта Мусина во время его работы в банке «Ак Барс». Хадиуллин, Одерматт и экс-председатель правления Татфондбанка, правая рука Мусина Марат Загидуллин на днях должны были встретиться в «зеленой зоне» аэропорта Москвы. Но им помешали сотрудники ФСБ. Известно, что все трое были задержаны, допрошены и освобождены.
О чем должны были договориться банкиры в аэропорту, неизвестно, и в каком статусе проходят по уголовному делу ТФБ Загидуллин и Хадиуллин, тоже пока остается тайной.
На очереди у следователей не допрошенные по некоторым эпизодам свидетели из числа сотрудников Центробанка, Агентства по страхованию вкладов, ТФБ, а также участники сделок по капиталам ПАО ТФБ. Также руководитель следственной группы по делу Мусина добивается вызова на допрос вип-свидетелей из кабмина Татарстана. Инициируется допрос главы Министерства экономики Татарстана Артема Здунова, министра финансов Радика Гайзатуллина и главы Минпромторга РТ Альберта Каримова. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: https://crimerussia.com/financialcrimes/raskhititel-tatfondbanka-pytaetsya-skryt-mnogomillionnye-aktivy-za-rubezhom-i-stat-bankrotom/
