Источник: http://mosmonitor.ru/articles/Finance/otkryitie_obvinyaet_optom_i_v_roznitsu

Союз крупного бизнеса и представителей руководства правоохранительных органов ни для кого не секрет. И дело не в том, что за безопасность бизнеса в крупных корпорациях отвечают бывшие полковники и генералы МВД и ФСБ, а в информационно-аналитических отделах сидят экс-капитаны, майоры и подполковники. Проблема в том, что все чаще подразделения правоохранительных структур используются олигархами в борьбе против своих врагов, реальных и мнимых. В рейдерских захватах. В преследовании бывших сотрудников.

Подчеркнем: речь не об анекдотических, хотя и характерных, случаях типа «Операции «Маруани», когда несколько десятков (!) сотрудников ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, бросив все дела, в одночасье сорвались на задержание известного музыканта. Следком и УСБ обещали проверить, как такое получилось, впрочем, пока – тишина. Но в целом, при беглом анализе сообщений СМИ, создается впечатление, что отдельные сотрудники ГСУ ГУ чуть ли не подрядились выполнять заказы ряда крупных финансовых структур. Среди которых не последнее место занимает известный финансовый холдинг «Открытие».

Догнать и обезвредить

По словам нашего источника, финансовая корпорация Вадима Беляева взаимодействует с ГСУ ГУ МВД России по городу Москве очень тесно. «Такое ощущение, что за последние год-два «Открытие» просто взяло на содержание ряд высокопоставленных сотрудников ГСУ, - говорит он. – По заявлениям корпорации регулярно возбуждаются уголовные дела. Причем всегда (!) «Открытие» выступает как потерпевшая сторона. Обычно дела возбуждают в отношении бывших сотрудников или руководителей поглощенных корпорацией банков и предприятий. И всегда в пользу этой компании».

Действительно, преследование экс-сотрудников и экс-партнеров не может не броситься в глаза. 26 января этого года СМИ сообщили о том, что суд Лондона признал бывшего сотрудника корпорации Георгия Урумова виновным в хищении у «Открытия» 150 млн USD. Эти деньги он получил в феврале 2014 года по результатам спекулятивной операции с аргентинскими ценными бумагами. При реальной цене бумаг 63 млн USD корпорация заплатила за них 213 млн USD. Правда, ответа на законный вопрос «а как такое вообще могло произойти?» в «Открытии» не дают. Ведь в противном случае придется признать собственные профессиональные проколы или тотальное воровство на уровне высшего менеджмента.

С 2015 года ведется и уголовное дело в отношении Сергея Кондратюка (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и его сообщников, представляющих другие компании, - Виктора Дмитриева, Дмитрия Посохова и Дмитрия Пономарева (в настоящее время находятся под стражей). Они являются фигурантами дела о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка. Размер хищений – 330 млн рублей. Деньги, как утверждают в полиции, оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka. 

Что характерно, дело в отношении Кондратюка возбудило УВД по ЦВО Москвы. А на первом месте среди отличившихся в выявлении преступников член правления АО «Открытие Холдинг» Дмитрий Попков назвал…ГСУ ГУ МВД России по Москве. Мол, благодаря ему  «российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в более сжатые сроки, нежели это удалось сделать полиции Лондона».

Однако Таганская межрайонная прокуратура с обвинением не согласна и утверждает, что в действиях фигурантов «умысел на совершение преступления не доказан». Да и само содержание их под стражей в прокуратуре считают незаконным и необоснованным. Однако суд почему-то упрямо никаких доводов и ссылок на законы РФ не слышит…

Найти козла отпущения

Чем известен Вадим Беляев на рынке среди непрофессионалов? Да, пожалуй, только тем, что за последние годы необъяснимо его финансовая корпорация получало десятки миллиардов бюджетных рублей на санации сомнительных банков типа НБ «Траст» да поглощало «старые» банки. И каждую такую сделку сопровождал шлейф громких скандалов.

В 2015 году Вадим Беляев присоединяет банк к своему «открытию» «Петрокоммерц». И уже через несколько месяцев ГСУ ГУ МВД России по Москве оперативно возбуждает уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод». По версии следствия, в 2012 году зампредправления банка Денис Миловидов подписывал кредитные договоры с ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) на 2,8 млрд рублей, которые впоследствии и были похищены.

Пропавшие деньги полиция ищет очень странно – помимо обысков в подмосковном доме Миловидова, который давно живет в Швейцарии, она приходит с обыском к бизнесмену Вадиму Варшавскому. На которого, судя по всему, инициаторы этого действа хотели повесить долг в 2,8 млрд рублей. Однако г-н Варшавский с документами на руках доказывает свою непричастность. Более того, он подает встречное заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве к банку «Открытие». В нем утверждается, что 2,8 млрд рублей не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и Masterking Trading Limited, который вернул все средства различным филиалам «Петрокоммерца». Зачем Вадим Беляев возбудил это дело и что или кого он намерен таким образом прикрыть – непонятно…

Можно заподозрить, что преследование «бывших» с помощью ГСУ ГУ МВД по Москве стало для Вадима Беляева явным трендом. Вспомним дело бывшего менеджера «Номос-банка» Алексея Медведского. Он стал известен широкой общественности в феврале 2013 года. Именно тогда Вадим Беляев купил этот банк, переименовав финансовую группу «Открытие» в финансовую корпорацию. И тогда же появилось сообщение о том, что Медведский утратил доверие, отстранен от исполнения обязанностей и на него подано заявление в правоохранительные органы. По версии руководства «Открытия», Медведский менял гендиректоров компаний на родственников и друзей, получая, таким образом, над ними контроль.

Почти сразу ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК, одним из обвиняемых по которому стал Медведский. В уголовном деле шла речь об афере по оплате векселей на сумму почти 2 млрд рублей. Кроме того, финансиста обвинили в хищении залоговых активов банка и присвоении арендных платежей на сумму 3 млрд рублей. Год назад Медведский сбежал из-под стражи за границу. Эксперты предполагают, что 3 миллиарда могли быть выведены в оффшоры при участии акционеров «Открытия», но обвиняемый в выводе огромной суммы оказался только один - Медведский. Как и в случае с «Петрокоммерцем» можно предположить, что силовики и банкиры пытаются назначить в этих громких делах «козла отпущения», чтобы прикрыть какие-то свои махинации.

Любовь к подделке банковских векселей…

Связка ГСУ ГУ МВД по Москве - «Открытие» всплыла также в громком деле банка «Холдинг-кредит». Напомним, что небольшой и малозаметный банкротящийся банк «Холдинг-Кредит» стал в 2013 году вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат: за выплатой страхового возмещения в «Холдинг-Кредит» на сумму порядка 5,49 млрд рублей обратились около 11 тысяч вкладчиков.

5 мая 2012 года банк прекратил операции с физическими и юридическими лицами, ссылаясь на проведение санитарного дня в связи с подготовкой ко Дню Победы, а уже 26 июня 2012 года банк был признан банкротом.

По мнению временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы банка «Холдинг-Кредит» составляли 1 941 882 000 руб., а общая сумма обязательств перед всеми кредиторами, включая Агентство по страхованию вкладов (АСВ), оплатившее по 700 000 рублей вкладчикам, на дату отзыва лицензии составила 8 023 194 000 рублей. Иными словами, если бы все активы банка можно было бы реализовать, каждый вкладчик получил бы по 24 копейки на рубль.

Ответить на вопрос Центробанка России, куда делись все активы банка, должно было… ГСУ ГУ МВД России по Москве в лице следователя 2 отдела СЧ майора П.Крылова. 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, в ходе которого майор Крылов обнаружил странную вещь: оказывается,  в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул. Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных, в частности, ЗАО КБ «Открытие». Их заменили не имеющими реальной стоимости и реальной ликвидности векселями, которые выпустили «пустышки» ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб». На этой стадии дело внезапно начало разваливаться: документы банка случайно куда-то пропадают, а сервер со всеми проводками, тоже случайно, разбивают… гастарбайтеры.

Кто и почему заменил векселя банка Вадима Беляева накануне момента, когда нужно было выполнять обязательства перед вкладчиками, следствие так и не рассказало. Умолчали представители ГСУ и о том, что позже майор Крылов нашел часть документов. Однако никаких шагов так и не предпринял. Как не наказали в ГСУ и представителей азербайджанской фруктовой мафии, не вернувших в банк миллиарды. А именно, братьев Аскеровых. Об этом писали тогда многие информационные ресурсы.

И еще небольшая информация к размышлению. Своего рода ответ на вопрос, на просьбы каких людей так охотно откликается ГСУ СУ столичного УВД. Рубен Аганбегян, предправления ОАО «Открытие Холдинг» и председатель совета директоров Вадим Беляев известны благодаря финансовой поддержке уличных демонстраций и попытки свержения власти в 2011-12 годах.  Благодаря Эльвире Набиуллиной Аганбегяну удалось заполучить в личное кормление Московскую межбанковскую валютную биржу.  Срочным рынком биржи при Аганбегяне управлял гражданин США и Украины Роман Сульжик.  Как неоднократно сообщали СМИ, этот эффективный менеджер не только исправно являлся на митинги против действующей российской власти, но и лично с бандеровским лозунгом «Героям слава!» участвовал в свержении президента Украины Виктора Януковича, причем особо гордился общением на Майдане с сенатором Джоном Маккейном.

Получается, что московская полиция охотно сотрудничает с такими кадрами. Впрочем, это уже другая, история… 

Источник: http://mosmonitor.ru/articles/Finance/otkryitie_obvinyaet_optom_i_v_roznitsu