Наследство «русской мафии»

Источник: https://crimerussia.com/criminalauthorities/nasledstvo-russkoy-mafii-/

В результате судебных процессов по делам «русской мафии» испанская казна в последние годы пополнилась десятками миллионов евро. Имущество лидеров российских ОПГ распродают в счет уплаты штрафов за уклонение от налогов и отмывание денег, в то время как основные фигуранты дела давно сбежали от испанского правосудия. «Преступная Россия» выяснила, что стало со всем арестованным имуществом пресловутой «русской мафии» в Испании.

 

О расследовании уголовных дел против лидеров «Тамбовско-малышевской» ОПГ Александра Малышева, Геннадия Петрова и «Таганской» ОПГ Александра Романова «Преступная Россия» регулярно сообщала в своих предыдущих публикациях. А вот о нажитом и теперь уже, скорее всего, навсегда потерянном имуществе «русской мафии» информации было крайне мало. Итак, что же удалось узнать? 

Гостиница Романова 

Четырехзвездочный отель Mar Y Pins в Пегуере был одним из самых известных на юго-западе острова Майорка. Александр Романов приобрел его и соседнее шале в 2010 году. Стоимость покупки гостиницы оценили в €6 млн. При реконструкции выяснилось, что часть здания находится слишком близко к воде. Местные власти потребовали устранить нарушение, и Романову пришлось снести часть гостиницы. Лишившись 30 номеров, к 2013 году отель Mar Y Pins насчитывал 150, а его оценочная стоимость поднялась до €10 млн. Кроме того, в планы Романова входило дальнейшее приобретение недвижимости в Испании. 

 

Отель Mar Y Pins  

В декабре 2013 года в Испании была развернута спецоперация Dirieba, в результате которой были задержаны 10 человек, в том числе Александр Романов и его супруга Наталья Виноградова, которую тоже считают полноправной участницей «таганских». Местные правоохранительные органы заподозрили, что он приобрел отель Mar Y Pins ради отмывания денег. В результате из всех задержанных, среди которых оказались испанский адвокат и налоговый консультант, за решеткой оказались только Романов и его жена, Наталья Виноградова. В доме Романова был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены доказательства его причастности к громким рейдерским скандалам в России, в том числе с универмагом «Москва». При обыске у Романова обнаружили большую коллекцию дорогих картин и крупную сумму наличных в долларах, евро и рублях. Следствие заподозрило, что все деньги, которые он пытался «отмыть» в Испании, были получены незаконным путем в России. 

В ходе следствия на имущество Романова был наложен обеспечительный арест. Его обвинили в отмывании примерно €14 млн, причастности к организованной преступной группировке и финансовых преступлениях против своих работников. 

Отель Mar Y Pins в Пегуере 

В мае 2016 года суд Пальма-де-Майорки приговорил Романова к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Для супруги Романова прокуратура просила 16 лет тюрьмы. Однако 22 месяца заключения суд в итоге заменил штрафом. Остальным обвиняемым, признавшим свою вину, предстоит выплатить в общей сложности €7680 штрафа. Продажа гостиницы Mar Y Pins, принесла испанской казне €12,6 миллионов. Впрочем, соседнего дома бывшего директора московского ликероводочного завода «Кристалл» не лишили, поэтому по выходе из тюрьмы Романов по-прежнему сможет наслаждаться морским пляжем на испанском побережье, если его не депортируют после истечения срока наказания. 

Особняк Петрова

Один из лидеров «Тамбовско-малышевской» ОПГ Геннадий Петров так же занимался отмыванием денег через операции с недвижимостью, считают испанские правоохранители. Жил он в роскошном особняке на краю обрыва на побережье в Соль-де-Майорке. Площадь жилья составляет 500 квадратных метров, в особняке есть тренажерный зал, джакузи, парная и бассейн. Долгое время все это великолепие простаивало, и испанские власти начали опасаться, что без должного ухода здание начнет разрушаться. Несмотря на то, что Геннадий Петров давно сбежал из Испании в Санкт-Петербург, обратить в доход государства эту недвижимость было нельзя, поскольку суд не вынес решения о виновности обвиняемого в отмывании денег владельца особняка. 

Правоохранительные органы Испании в особняке Петрова

Вопреки этому, в 2014 году по решению судебных властей и прокуратуры дом передали в пользование благотворительному фонду, который должен был создать там центр для инвалидов. Однако позже фонд отказался от здания, поскольку содержание столь большого и дорогого помещения оказалось ему не по карману. Поэтому недавно было принято решение все же продать виллу, не дожидаясь суда. 

 

Особняк Петрова 

 

 

Как писала местная пресса в 2008 году, когда развернулась операция «Тройка» против «русской мафии», правоохранительные органы арестовали более чем 500 банковских счетов, на которых находилось не менее €12 миллионов. Помимо роскошных особняков в распоряжении «русской мафии» были дорогие автомобили, яхты и произведения искусства. О судьбе всего этого имущества испанские власти не распространяются. 

Особняк Малышева

Из имущества Александра Малышева известно только об особняке в городе Фрихильяна, который, кстати, находится не на побережье. Но о его характеристиках и дальнейшей судьбе ничего не известно. 

«Цхнетский замок» Шакро Молодого 

Грузинские власти, объявившие войну «ворам в законе», тоже обращают в доход государства нажитое незаконным способом имущество. Причем делают это более показательно. Особняк Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, в пригороде Тбилиси конфисковали и демонстративно разместили в нем отдел полиции. К слову, Шакро также успел познакомиться с испанскими правоохранителями и отсидел в тюрьме почти 9 лет, после чего приехал в Россию. Автором грузинского законопроекта, разрешающего привлечение к ответственности только за признание принадлежности к «воровскому» миру, выступил президент Михаил Саакашвили. Интересно, что по соседству с домом Шакро Молодого в Цхнети есть и дом брата экс-главы Грузии — Давида Саакашвили. Таких домов в этом пригороде Тбилиси, как рассказывают очевидцы, много. 

 

Особняк Калашова в Цхнети 

 

За свои размеры особняк Калашова был прозван местными жителями «цхнетским замком». Четырехэтажный дом состоит из 74 комнат. Здание оснащено лифтом, тоннелем и вертолетной посадочной площадкой. Строительство объекта было начато в 1996 году. По имеющимся данным, в целом его возведение обошлось владельцу в $30 млн. По тем же данным, особняк официально был оформлен на других лиц. Но это не помешало его конфисковать. Сейчас дом передали департаменту статистики. Он располагал и другими немалыми активами на территории Грузии, но о них официальной информации нет. 

По испанским законам движимое и недвижимое имущество лиц, привлеченных к ответственности по статье об отмывании денег, арестовывается в начале следствия. В случае вынесения обвинительного приговора эти активы реализуются на аукционе — для уплаты штрафов, наложенных на осужденных. В министерстве юстиции Испании уточняют, что все изъятые деньги «русской мафии» тратятся государством в основном на социальные нужды испанцев.

Источник: https://crimerussia.com/criminalauthorities/nasledstvo-russkoy-mafii-/