Источник: www.rucriminal.info
В продолжение публикации Rucriminal.info 07 августа 2022 года статьи под названием «Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион» о сотрудниках компаний в той или иной степени афиллированных с Анатолием Чубайсом, обсуждавших отмывание для Анатолия Чубайса декларируемых денежных средств и неуплату налогов при продаже ему особняка, расположенного по адресу в деревне Переделки, Одинцовского района, Московской области, публикуем следующую статью.
Напомним, что суть совещания заключалась в продажи Анатолию Чубайсу «ЖК Переделок» сметной стоимостью в районе 47 000 000 Долларов США и фактической рыночной от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США, за отвечавшую пожеланиям Анатолия Чубайса и господ Минцев символическую цену в 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США или 520 000 000 рублей, в связи с отсутствием у Анатолия Чубайса декларируемого дохода, позволяющего ему приобрести «ЖК Переделки» по рыночной стоимости.
 |
| Чубайс и Минц |
В распоряжении источника информации оказалась очередная аудиозапись еще одной рабочей встречи, также проведенной весной 2016 года с участием в ней все тех же, известных по предыдущей публикации персонажей, а именно: Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансового директора компаний Минцев), Елены Орловой (сотрудника по правовым вопросам компаний Минцев), Сергея Крыченко (генерального директора Российского семейного офиса Анатолия Чубайса) и Ольги Бутковой (финансового директора все того же Российского семейного офиса Анатолия Чубайса ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).
Из аудиозаписи следует, что созданная господами Минцами оффшорная Кипрская компания 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) в лице основного исполнителя, финансиста Ильи Гулина на постоянной основе, искусственным образом через Российский семейный офис во главе с Сергеем Крыченко обеспечивала наличными и безналичными денежными средствами декларируемую доходность Анатолия Чубайса. Следует отметить, что при этом каких-либо финансовых документов Кипрской компанией 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) с ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Россия) не составлялось.
Полагаем, что данный факт свидетельствует о том, что на счетах оффшорных компаний Бориса Минца, в частности Кипрской компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) хранились и денежные средства принадлежащие Анатолию Чубайсу. Суммы и источник поступления, которых в оффшорные компании Бориса Минца, Анатолием Чубайсом естественно в декларациях не указывался. Эти обстоятельства подлежат тщательной проверке со стороны правоохранительных органов Российской Федерации.
Из аудиозаписи также следует, что «адъютант» Анатолия Чубайса - Сергей Крыченко использовал предназначенные для строительства «ЖК Переделок», перечисленные по безналичному расчету Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» денежные средства не по назначению, то есть обналичивал их и фактически, получается, что воровал у Швейцарской компании.
Этим и объясняется имеющиеся в материалах уголовного дела № 123632 несоответствие сумм в районе 300 000 000 рублей указанных в ежеквартальных отчетах Российского семейного офиса возглавляемого Сергеем Крыченко, суммам указанным в банковских выписках Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» о фактически перечисленных Швейцарской компанией денежных средств на строительство, закупку и монтаж предметов интерьера и технического оборудования для «ЖК Переделки».
Учитывая изложенные в настоящей публикации и в публикации от 07 августа 2022 года «Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион» обстоятельства и то, что займы полученные Анатолием Чубайсом в 2010-2012 гг. ничем не обеспечены, следует считать договора займов притворными сделками, а перечисленные денежные средства, поступившие от займодавцев полученными неправомерным способом.
Не впечатляет граждан Российской Федерации и предполагаемая Анатолием Чубайсом инсценировка «странной болезни», о которой сообщалось последнее время в СМИ. Очень грубо на сей раз сработано. Желаемого эффекта внезапная болезнь Анатолия Чубайса по созданию образа несчастного эмигранта и жалости большинства Российских граждан не достигла. Будем, надеется, что такого же мнения придерживаются и представители правоохранительных органов Российской Федерации.
Надеемся, что Хамовническим районным судом г. Москвы наконец-то будет дана надлежащая оценка личностям, так называемых потерпевших по уголовному делу № 123632. Уверены, что суд наконец-то в отличии от проводимого 6 (Шесть) лет следствия, поймет абсурдность предъявляемого предпринимателю Илье Сучкову обвинения в части якобы причиненного им Кипрской компании 01 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) Бориса Минца и Анатолию Чубайсу ущерба путем хищения денежных средств и имущества, добытого ими преступным путем.
К сожалению в настоящее время судья Хамовнического районного суда города Москвы Фильченко М.С., продолжает рассматривать уголовное дело № 01-0104/2022 с обвинительным уклоном и всячески пытается доказать необоснованные обвинительные умозаключения следствия. При этом, суд полагается исключительно на ложные показания собственников Кипрской компании Бориса Минца и аналогичные показания Анатолия Чубайса, подставных свидетелей и свидетелей Крыченко С.А., Бутковой О.В., работающих в Российском семейном офисе Анатолия Чубайса ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» и предположительно участвующих в отмывании денежных средств для него.
Что касается последних Крыченко С.А. и Бутковой О.В. очень хочется, надеется, что правоохранительные органы Российской Федерации проведут в отношении них проверку по итогам которой в отношении них будут возбуждены уголовные дела, не только за дачу ложных показаний в рамках уголовного дела № 123632, но и за хищение имущества, в том числе денежных средств у Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» в сумме более 300 000 000 рублей.
(Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор Минцев), Елены Орловой (сотрудником офиса Минцев), Сергея Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и его финансовым директором Ольги Бутковой.
Сергей Крыченко: сейчас решается вопрос, о котором мы говорили, о формировании дохода (подразумевается Анатолию Чубайсу). С помощью. Озвучьте, пожалуйста, еще раз идею.
Ольга Буткова: ну у нас ситуация такая, что у нас после возврата ПИФов (подразумевается ЗПИФ «Перспективные компании»). Ну я имею ввиду после расторжения, не расторжения а продление ПИФов, у него (подразумевается Анатолия Чубайса) не сформирован вообще доход безнальный на следующий год (подразумевается 2017 год).
Дмитрий Минц: у нас есть как бы вот мозговой штурм. Нас просят помогать, мы помогаем. Чего скажете, давайте будем чего-то помогать. Скажите чего надо?
Елена Орлова: давайте поможем в отсутствии инструментов и поиграем с процентами.
Дмитрий Минц: подождите, что мы с ним (подразумевается с Анатолием Чубайсом) обсуждали. Да с процентами мы это с ним (с Анатолием Чубайсом) обсудили. 25% договорились.
Ольга Буткова: а то есть вместо 9% будет 25%?!
Дмитрий Минц: будет 25%
Ольга Буткова: так
Дмитрий Минц: ну это по сути вот на этот займ (подразумевается займ «выданный наличными» Анатолием Чубайсом Борису Минцу, который Борис Минц возвращает Анатолию Чубайсу, частями, путем безналичных переводов для формирования ежегодного декларируемого дохода Анатолия Чубайса) будет идти 25%
Ольга Буткова: нет, ну эти проценты они сформирую определенную часть доходности (подразумевается Анатолия Чубайса).
Дмитрий Минц: нет, ну это отца, там русской демократии (подразумевается Анатолия Чубайса) не спасет. То есть это даже под 25%, с учетом промежуточного погашения (напомним, что под промежуточным погашение подразумевается возврат Борисом Минцем части суммы займа Анатолию Чубайсу, в районе 520 000 000 рублей, на покупку ЖК «Переделки» у Бориса Минца), я думаю миллионов 150 рублей.
Ольга Буткова: не больше. Потому, что я считала до сентября (подразумевается 2016 года) какой-то суммы отвлекаемой на безналичные счета. Потому, что у нас есть счета которые мы можем оплачивать только по безналу.
Сергей Крыченко: счета эти будут только увеличиваться после того как он (подразумевается Анатолий Чубайс) станет собственником (подразумевается ЖК «Переделок»). Вот в чем беда, придется все это брать с его декларируемого дохода и брать «дофига».
Елена Орлова: ну Вы «дофига» тоже поработайте Сергей.
Сергей Крыченко: мы работаем «дофига», мы работаем уже дальше некуда как работаем, вот поэтому и выдачи непонятных размеров. Ну ладно дали 10%, ну там капля в море, но проскочим. Про Вашу идею формирования дохода (подразумевается Анатолия Чубайса)?
Ольга Буткова: ну увеличение с 9 на 25 (подразумеваются проценты по договору займа между Анатолием Чубайсом и Борисом Минцем).
Сергей Крыченко: да, хотя бы чу чуть дали.
Дмитрий Минц: мы там 25 (подразумевается процентов по договору займа) почему не знаю обсуждали. У него (подразумевается Анатолия Чубайса) такое ощущение. Ну я думаю, что это правда, что больше 25 (подразумевается процентов по договору займа)…
Елена Орлова: 25 (подразумевается процентов по договору займа) это тоже хорошо.
Ольга Буткова: потому, что я когда консультировалась у банков, дают совершенно другие ставки.
Елена Орлова: ну чего нормальный, необеспеченный кредит. Вполне себе приличная ставка
Сергей Крыченко: так ну ладно, на этот вопрос тоже, примерно получили ответ. Давайте, что еще у кого есть?
Илья Гулин: у меня к Вам есть один вопрос.
Сергей Крыченко: и меня к Вам есть вопросы.
Илья Гулин: может он один и тот же вопрос.
Сергей Крыченко: Вы про деньги, нет?
Илья Гулин: нет, я про дело.
Сергей Крыченко: ааа. Хорошо давайте обсудим. Ну я тогда добавлю второй про деньги. Мы сейчас тогда немножечко увяжемся, чтобы не держать (подразумевается Елену Орлову).
Елена Орлова: хорошо, тогда мы решили.
Сергей Крыченко: хорошо, по деньгам Ольга Владимировна Вы поняли, сколько нам дадут в итоге после договоренностей?
Ольга Буткова: да.
Сергей Крыченко: Все. Мы вписываемся или будем еще подпрашивать? Дело в том, что сейчас за этот месяц я «шарахнул» все практически строительные деньги, которые были в нале. (Подразумеваются денежные средства полученные по безналичному расчету от Учредителя управления Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» на строительство ЖК «Переделки». Как становится, очевидным сейчас, которые согласно настоящей аудиозаписи, были обналичены на территории РФ самим Сергеем Крыченко, либо его работниками и ими же потрачены без ведома Швейцарской компании на свои личные нужды, т.е. фактически украдены у Швейцарской компании). Машину купили новую, ну она там ерунда 3 500 000 миллиона (подразумевается рублей), поездки туда сюда оплатил подарочные и у нас сейчас там «кэша» сколько осталось?
Ольга Буткова: ну 24 (подразумевается миллионов рублей наличными).
Илья Гулин: ну график уже подтвердили вроде бы, добьем.
Сергей Крыченко: машина у нас сверху свалилась, вне всякого графика
Дмитрий Минц: 3 500 миллиона?
Ольга Буткова: не, не, не
Сергей Крыченко: мы люди бедные нам, что не дай все барыш
Дмитрий Минц: в прошлом году сверху графика не считая займа, было 26 (подразумевается миллионов рублей наличными). Мы считали. Сверху графика.
Ольга Буткова: график я делала, ну где-то плюс минус? Я делала на 2014 и 2015 год в районе 24 (подразумевается миллионов рублей наличными).
Дмитрий Минц: что?
Ольга Буткова: график я делала на 2014-2015 год. Один был на 24 и второй был на 24 (подразумевается миллионов рублей наличными).
Сергей Крыченко: я даже не понимаю меня должна мучат совесть или нет? Это только в первые месяцы.
Дмитрий Минц: просто сейчас это будет обсуждаться с шефом (подразумевается Борис Минц с Анатолием Чубайсом).
Сергей Крыченко: Ольга Владимировна по объему в феврале (подразумевается 2016 год), что мы будем просить?
Ольга Буткова: в феврале (подразумевается 2016 года) как я и говорила под 26 (подразумевается миллионов рублей наличными).
Сергей Крыченко: рублей. Мы уложимся да?
Ольга Буткова: да
Илья Гулин: так, дайте я запишу. 26 чего?
Ольга Буткова: рублей (подразумевается миллионов рублей наличными).
Илья Гулин: до конца февраля (подразумевается 2016 года)?
Ольга Буткова: да. Сумма не изменилась.
Сергей Крыченко: частями могут отдавать? Удобно? Зачем все 26 «хавать»?!
Ольга Буткова: если есть такая возможность? Можем забирать частями.
Илья Гулин: я понял
Сергей Крыченко: чтобы Вам создать более комфортные условия, если вообще уместно говорить о каком-то комфорте. Есть какой-то край единовременных платежей. Это сколько у нас получается в районе пятерки или семерки (подразумевается 5-7 миллионов рублей)?
Ольга Буткова: ну, нет, она уже не пятерка. Она уже получилась где-то в районе 7 (Семи) (подразумевается 7 миллионов рублей)
Сергей Крыченко: это край
Ольга Буткова: край
Сергей Крыченко: надо отдать и «сдохнуть»
Ольга Буткова: да
Илья Гулин: давайте так сделаем, 7-10 (подразумевается миллионов рублей наличными) я постараюсь на этой неделе отдать. Все остальное уже там…
Сергей Крыченко: давайте. ок. Хорошо
Илья Гулин: все договорились. По безнальной части Вы мне тоже скажите?
Ольга Буткова: да скажу. Там еще немножко, но надо будет добавить.
Илья Гулин: хорошо. Я все понял.
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info
