Источник: Rucriminal
Испания полагает, что «авторитеты» Рабинович и Жирноклеев стоят за расстрелами «воров в законе» Япончика, Скифа и Деда Хасана
Rucriminal.com продолжает публиковать, собранные испанскими спецслужбами, материалы в отношении лидеров таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. По результатам этой работы на «авторитетов» уже в РФ может быть возбуждено уголовное дело.
Материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который этой весной был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. Rucriminal.com публикует очередную «порцию» материалов. В них речь идет о «кровавом списке» таганских: перечисляются многочисленные убийства, совершенный по указанию лидеров группировки. Среди жертв называются «воры в законе» Вячеслав Иваньков (Япончик), Андрей Голубев (Скиф), Аслан Усоян (Дед Хасан).
Герб Испании
ПРОКУРАТУРА ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ
О КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВАХ
А.- (В качестве вступления)
Обвиняемый Александр Иванович РОМАНОВ (1), находящийся под стражей с 11-12-13, имеющий судимость в России, поддерживает тесные связи с российской преступной организацией «Таганская».
Вышеуказанный обвиняемый, совместно со своими родственниками (женой, тестем и тещей) организовал соответствующие механизмы в целях поступления на территорию Испании денежных средств в размере, превышающем 14 миллионов евро (12,3 миллионов евро и 2,6 миллионов долларов), происходящих от вышеуказанной преступной организации. И, таким образом, в целях обеспечения возможности их использования и владения на территории Испании под видом денежных средств, полученных законным путем.
Таким образом, в Испании были приняты показания других обвиняемых, которые, осуществляя свою профессиональную деятельность (адвокаты и управляющие), содействующие РОМАНОВУ (1) в осуществлении своих планов.
Также на территории Испании РОМАНОВ (1) и его родственники, совместно с другими лицами (сотрудниками, управляющими, знакомыми) под своим руководством осуществляли преступную деятельность в целях личного обогащения. Данная деятельность включала в себя механизмы, направленные на ущемление прав работников их компаний, а также выдачу фальсифицированной документации и доступ к официальной конфиденциальной информации.
В.- (О «Таганской)
Преступная организация «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов.
Ее существование признано на международном уровне правоохранительными органами и спецслужбами (Европол, ФБР и т.д.), а также признается тот факт, что Игорь Анатольевич ЖИРНОКЛЕЕВ является одним из ее основных лидеров.
Преступная деятельность данной организации включает в себя: рейдерские налеты, мошенничество в банковской сфере, вымогательство, организация и исполнение заказных убийств.
Под рейдерскими налетами подразумевается присвоение компаний насильственным или обманным путем. Их формы включают в себя широкое разнообразие незаконных механизмов и тактик, среди которых следует отметить: использование насильственных методов, кража личных данных, фальсификация, подкуп, физическое запугивание и, в том числе, убийство. В некоторых случаях, организация инициирует процесс, в ходе которого искусственно принуждают компании объявить о банкротстве, а затем принуждают их в продаже по очень низкой цене.
Во многих случаях речь идет о комбинации различных тактик, требующих участия адвокатов, коррумпированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, экономистов и других профессиональных специалистов, содействующих присвоению компаний и развитию незаконного бизнеса.
После получения контроля над компаниями, преступная организация иногда опустошала их активы и завладевала их имуществом, а затем покидала данные компании, в то время как в других случаях она удерживала компании под своим контролем.
По оценкам, число членов преступной группировки «Таганская» составляет более 50 человек. Данная организация обвиняется в организации следующих убийств:
- Генерального директора компании «Роспищепром» В.Х. Журавлева;
- Заместителя начальника юридического отдела компании «Универмаг Москва» А.Н. Бралюка,
- «Вора в законе» А.В. Голубева (прозвище «Скиф»),
- «Вора в законе» В.К. Иванькова (прозвище «Япончик»),
- Одного из лидеров организованной преступности А.В. Селвяна (прозвище «Сельви»).
- «Вора в законе» А.Р. Усояна (прозвище «Дед Хасан»).
Среди значимых для данного дела преступлений, в которых отмечается присутствие организации «Таганская» следует перечислить:
Рейдерский налет на компанию по производству алкоголя «Кристалл». Рейдерский налет на торговый центр «Универмаг-Москва». Рейдерский налет на компанию «Абитарэ» (сеть мебельных магазинов) и попытка убийства ее владельца Ньюмана.
Рейдерский налет на компанию «ЛБ ИКАЛТО».
Во всех перечисленных случаях, «Таганская» получила контроль и право на владение вышеуказанными компаниями.
Кроме Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, основными членами данной организации признаются: Григорий РАБИНОВИЧ, Владимир Михайлович ГРЕКОВ и ТЕМУРЛАНГ МУКАДАСОВИЧ БАТРИДИНОВ.
а. – ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖИРНОКЛЕЕВ, дата рождения 29.12.1957, является лидером данной преступной организации, являющейся наиболее активной на территории Московской области и обладающей широкими интересами в различных секторах бизнеса. Организация участвовала в «рейдерских налетах» на некоторые компании на территории Москвы и использовала насильственные методы борьбы против своих конкурентов, в связи с чем достаточное число членов организации, как правило, носят с собой оружие.
Преступная организация имеет связи с другими преступными организациями и поддерживает тесные контакты с известными «ворами в законе»: Тариэлом ОНИАНИ, Мерабом ДЖАНГВЕЛАДЗЕ и его братом Леваном, Джамалом МИКЕЛАДЗЕ.
Основной офис большинства контролируемых им компаний расположен в г. Москве и связаны с преступной организацией посредством компании «ГСК» (Генеральная инвестиционная компания), акционером которой является сам ЖИРНОКЛЕЕВ, и другой компании РАБИНОВИЧА.
б. – ГРИГОРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ РАБИНОВИЧ, дата рождения 05.08.1956, является активным и значимым членом преступной организации «таганская». Он находится под следствием в связи с совершением экономических преступлений для данной организации. Как минимум, являлся участником трех уголовных дел:
- В 2000 году Департамент полиции по налоговому контролю Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица в связи с уклонением от уплаты налогов.
- В 2005 году Департамент полиции г. Москвы возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица по обвинению в мошенничестве.
- Был подозреваемым по обвинению в отмывании денежных средств в США после осуществления финансовых операций для скончавшегося вора в законе Вячеслава ИВАНЬКОВА.
РАБИНОВИЧ является компаньоном Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, и оба участвовали в планировании убийства Франка НЬЮМАНА в 2005 году.
Как Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ, так и Григорий РАБИНОВИЧ и Владимир Михайлович ГРЕКОВ были вовлечены в рейдерские налеты на УНИВЕРМАГ Москва в 2005 году.
Григорий РАБИНОВИЧ возглавлял компанию под названием «АС Капитал Инвестмент Корпорэйшн» и являлся, кроме того, директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (Латвия), основанной компанией ГИК «Генеральная Инвестиционная Корпорация», которая является одной из компаний, использованных «Таганской».
Принимал участие в учреждении компании «Столичные Универмаги», связанной с Владимиром ГРЕКОВЫМ.
РАБИНОВИЧ пытался получить контроль над компанией «Водкас РОСПИРТПРОМ» в то время, когда Романов вступал во владение «Кристаллом».
в. – ТЕМУРЛАНГ МУКАДАСОВИЧ БАТРИДИНОВ, дата рождения 12.01.1956, является активным членом преступной организации «Таганская» и занимается крупномасштабными мошенническими операциями, используя подставные фирмы.
БАТРИДИНОВ также являлся директором компании «ГИК», использовавшейся организацией «Таганская», и поддерживал отношения с Романовым в период рейдерского налета на компанию «Кристалл».
Его подпись в качестве генерального директора компании «АФГАНЕЦ» фигурирует на договорах данной компании, заключенных с А.И. РОМАНОВЫМ и Б.Г. ВИНОГРАДОВЫМ в ходе разбирательств в отношении Универмага Москва.
Также он является Генеральным директором охранной компании «МОНОЛИТ».
г. – ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ГРЕКОВ, дата рождения 16.01.1967, является активным членом преступной организации «Таганская» и занимается рейдерскими налетами на компании. Являлся директором компании «ГИК» и различных компаний, связанных с преступной организацией.
Министерство внутренних дел Российской Федерации, совместно с другими источниками информации, перечисляет, в целом, 26 компаний, находящихся под контролем преступной организации «Таганская», что свидетельствует о значимости и масштабе корпоративной сети, учрежденной в вышеуказанной стране. Преступная деятельность данных компаний, в основном, направлена на осуществление рейдерских налетов на другие компании и на обеспечение инфраструктуры, гарантирующей возможность месторасположения, диверсификации им предоставления преимуществ экономического характера, полученной в ходе преступной деятельности в целях отмывания денежных средств и обеспечения видимости их легитимности.
Из данных компаний следует отметить компании, имеющие связь с фактами, связанными с РОМАНОВЫМ и его родственниками. Речь идет о следующих компаниях:
- ОАО «КРИСТАЛЛ»
- ОАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА»
- ЗАО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (Г.И.К.)
- ЗАО «УНИВЕРМАГ – ИНВЕСТ»
- ТПК «КВАНТ»
- «ЛБ ИКАЛТО»
- ОАО «БАЛТИЙСКИЙ АЛЮМИНИЙ»
- ООО «ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»
- ООО «ТРЭЙД ИНВЕСТ»
- ООО «АБИТАРЭ ИНТЕРЬЕР НА ТВЕРСКОЙ»
- МОНОЛИТ
- «Торговый Дом «Абитарэ» (коммерческая компания «Абитарэ»)
Остальные компании имеют различные предметы деятельности, начиная от торговли металлами и драгоценными камнями до продажи мебели и предметов декора, страховых компаний и нефтяной компании. Среди них можно указать:
- ЗАО «Всемирный ДИАМАНТный центр»
- ЗАО «Ювелирпром»
- ЗАО Ювелирная компания «Ла Исла дель Тесоро»
- ДИАМАНТная Торговая Компания
- ООО Центр драгоценных камней «Российский стандарт»
- «Г.Л. Груп Корпорэйшн» (США), компания – учредитель ГИК (ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация»)
- ООО «МК-Групп» (МК-Группа)
- ООО «РимскаяСем»
- ЗАО «Экооил»
Три первых вышеуказанных лица (ЖИРНОКЛЕЕВ, РАБИНОВИЧ И БАТРИДИНОВ) поддерживают прямые связи с компанией ГИК (Генеральная инвестиционная компания), которая, как указывалось, является одной из компаний, используемых «Таганской» в своих операциях.
Источник: Rucriminal
