Источник: www.rucriminal.info
«Саша 3/30». Так была записана у многих и до сих пор соответствует своей кличке руководитель фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге - Питкянен Александра Федоровна. Исполнилось уже 2 года с момента, как Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса СПб, распределяющий государственные миллиарды - находится под управлением де-факто подследственной Питянен.
По данным Rucriminal.info, за 2 года уголовное дело, в котором она является явным и одним из немногих выявленных фигурантов - буксует. Помогают торможению данного уголовного дела - связи Питкянен и личная "замазанность" в теме ряда чиновников повыше статусом, из правительства СПб. Обыски, проведенные в её квартире и в самом фонде, мягко говоря, дали не плохую результативность, после которой можно было бы смело предъявлять обвинения Питкянен. Обнаружено, что за время своего управления фондом Питкянен насписывала более 100 млн руб, еще примерно по 150 млн руб были выплачены деньги по поручительствам фонда. Многие из данных долгов даже не попробовали взыскать и/или продать коллекторам. Понятное дело, что это были не обычные компании Вани Иванова (он то должен погасить долги полностью), но конторки, где бенефициарами являлись уважаемые и знакомые Питкянен люди.
Сразу после обысков опера профильного 8-го ОРЧ в Питере получили десятки звонков и запросов о том, что они "не справедливы" и "щемят честный бизнес". Ярче всего было давление через блок чиновников и общественника (ректора СПбГУ) - Кропачёва, который добрался аж до начальника ГУВД Плугина. Кропачёв достаточно сильно вписался за одну из своих пассий и хотя это не остановило процесс полностью, но совершенно точно сделало его медленнее. А там глядишь и под сукно положат. Как крайний вариант - Питкянен всегда может уехать в Финляндию, корни спасают.
 |
| Николай Кропачев |
Удивляет в этой истории только одно - уже не раз попадавшаяся чуть ли не на прямых топорных хищениях, глава фонда Питкянен до сих пор (уже почти десять лет) в фаворе правительства СПб и продолжает зарабатывать на выдаче кредитов/поручений за не большую таксу в 3% от выданного и 30% от списанного по кредитам, не забывая при этом отдавать долю "зачищикам" Интернета, чтобы про нее не было негатива. Хотя осведомленные говорят, что сумма желаемой доли у нее выросла кратно.
Справка Rucriminal.info
С апреля 2020 года в отношении некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» (далее – Фонд) сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и следователями Главного следственного управления при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся постоянные оперативные поверки и следственные мероприятия, а именно:
В июне – июле 2020 года от сотрудников УЭБиПК ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО, поступил ряд письменных запросов о предоставлении документов по заемщикам Фонда в рамках работы по поручительствам и микрофинансированию (подписано: Зам.начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по СПб и ЛО – Кузяев Алексей Владимирович, исполнители по запросам – старший оперуполномоченный по особо важным делам 8 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №7 Киселев Иван Сергеевич, Чекевдя Роман Иосифович) – реестры выданных заявок по микрофинансированию, реестры выданных заявок по поручительствам, в том числе отдельно - реестр выданных поручительств с суммами более 50 млн.рублей, уставные документы Фонда – все запрошенные сведения оперативно предоставлены.
В июле 2020 года по требованию сотрудника УЭБиПК ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО – Киселева И.С. проведена встреча с руководством Фонда –поступило предложение направить от лица Фонда заявления о возбуждении уголовных дел по отдельным заемщикам, за которых были проведены выплаты Фондом в рамках договоров поручительства, при этом фактов выявленных правонарушений сотрудниками МВД не представлено, в связи с отсутствием у Фонда информации о противоправных действиях заемщиков и оснований для подготовки документов для возбуждения уголовных дел, заявления о возбуждении дел от Фонда в МВД не направлялись (Фондом ведется активная работа с должниками по регрессу в Арбитражном суде СПб, СПб городском суде, районных судах, УФССП и тд.).
Далее, в течение 2020 года, неоднократно поступали запросы о предоставлении документов, реестров, регламентов выдачи поручительств по различным заемщикам Фонда, сведений о сотрудниках Фонда, выплатах заработной платы и тд. – все сведения предоставлены в полном обьеме.
22.12. 2020 года сотрудником УЭБиПК ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО – Киселевым И.С. проведена выемка двух заявок, договоров поручительства за заемщика ООО «Анима-трейд».
11.02.2021 г. в период с 10:22 по 19:30 в основном офисе Фонда (пер.Гривцова, д.5) сотрудником 8 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №7 ГУ МВД РФ по СПб и ЛО проведен обыск и выемка документов – оперуполномоченный майор полиции Луьяненко А.В.
Основание проведения обыска – Постановление от 10.02.2021 о возбуждении уголовного дела №12001400009003934 от 19.10.2020, ст. 159.1 ч.4. – уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, фигурирует один заемщик – ООО «Анима-Трейд».
При том, в процессе обыска, проведенного 11.02.2021 года изьяты документы, не имеющие отношения к ООО «Анима-Трейд», в связи с тем, что документы о взаимоотношениях Фонда и ООО «Анима-Трейд» изъяты в ходе выемки от 22.12.2020 года.
В процессе обыска сотрудниками МВД затребованы все архивные документы по отклоненным на этапе рассмотрения заявкам в рамках Программы поручительств Фонда («отказные заявки») за период с 2017 по 2021 гг. – всего изъято заявок по отказам в количестве 90 штук (включая документацию от банков, заключения по рискам, СБ), изъята вся документация по претензионной работе. В подразделении предоставления поручительств изъяты заявки за период 2012 – 2015 гг.
В ходе обыска были изъяты все документы, которые интересовали сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по СПб и ЛО. Также в ходе обыска были изъяты личные телефоны сотрудников Фонда. Владельцы телефонов в протокол обыска внесли свои ходатайства о возврате им телефонов. Однако до настоящего времени личные телефоны сотрудникам не возвращены.
В период с 19.03.2021 по 01.06.2021 поступило 5 запросов о предоставлении документов и сведений в рамках оперативных проверок. Инициатором запросов являлся сотрудник 8 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) №7 Лукьяненко А. В. Подписаны запросы были Заместителем начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по СПб и ЛО Кузяевым А. В. - запрошенные сведения были представлены в установленные сроки:
19 марта 2021 года в Фонд поступил запрос №4/6616 от 01.03.2021 года о предоставлении документов и сведений в рамках проверки №4/26573 от 25.08.2020 года – должностные инструкции, сведения о сотрудниках, выплаты заработной платы, трудовые договоры, положения о премировании с 2017 года по 2021г;
19 марта 2021 года в Фонд поступил запрос №4/7785 от 11.03.2021 года о предоставлении документов и сведений в рамках поверки № 4/26573 от 25.08.2020 года – количество заявок, поступающих в Фонд, количество денежных средств, поступивших в Фонд, выплаты по договорам поручительства, сведения об организациях, обращавшихся в Фонд, результаты проверки заявителей и тд с 2016 по 2021г.
02 апреля 2021 года в Фонд поступил запрос №4/10241 от 29.03.2021 года о предоставлении документов и сведений в рамках поверки №4/9852 от 25.03.2021 года – сведения о заемщиках Фонда – копии кредитных договоров, обращения взысканий на залог, заявки, за счет каких средств производятся выплаты, финансовые планы Фонда, сведения о доходах Фонда, протоколы заседаний Совета Фонда с 2017 по 2021 г.
12 мая 2021 года в Фонд поступил запрос №4/12450 от 14.04.2021 года о предоставлении документов и сведений в рамках проверки по материалу №4/9852 от 25.03.2021 года сведения о заемщиках Фонда – копии кредитных договоров, обращения взысканий на залог, заявки, за счет каких средств производятся выплаты .
17 мая 2021 года в Фонд поступил запрос №4/15742 от 17.05.2021 года о предоставлении документов и сведений в рамках проверки по материалу № 4/9852 от 25.03.2021 года – оборотно-сальдовые ведомости Фонда с 2015 по 2021 г.
01.06.2021 В Администрацию Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглова поступило обращение от Общественного совета при ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и ЛО за подписью председателя Общественного совета при ГУ МВД РФ по СПб и ЛО – Кропачева Н.М. – письмо подготовлено на основании обращения в Общественный совет от ГУ МВД по СПб и ЛО за подписью Начальника ГУ МВД по СПБ и ЛО Плугина Р.Ю. (инициатор письма – оперуполномоченный Лукьяненко А.В.). В запросе, без подтвержденных фактов, указывается информация, что Фонд отказывает ГУ МВД в предоставлении документации для возбуждения уголовных дел в отношении заемщиков Фонда, в связи с чем просят наделить полномочиями представителей Общественного совета при ГУ МВД – Е.А.Дмитрикову – сотрудницу СПбГУ и М.И.Горлачеву – юриста.
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга подготовлен отказ по данному обращению, в связи с тем, что представители Администрации входят в состав Совета Фонда, деятельность Фонда подлежит ежегодным проверкам подведомственных Администрации Комитетов, подтвержденных фактов о противоправных действиях и оснований для обращений в ГУ МВД о противоправных действиях в отношении Фонда не имеется.
В период с 23.06.2021 по 30.06.2021 поступление запросов о предоставлении документов и сведений в рамках оперативных проверок возобновилось. Инициатором запросов являлся сотрудник 8 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) №7 Лукьяненко А. В. Подписаны запросы были Заместителем начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по СПб и ЛО Кузяевым А. В. - запрошенные сведения были представлены в установленные сроки:
23 июня 2021 года в Фонд поступил запрос №4/20116 от 23.06.2021 года о предоставлении документов и сведений в рамках проверки по материалу №4/9852 от 25.03.2021 года – развернутые оборотно-сальдовые ведомости Фонда с 2015 по 2021 с указанием всех контрагентов, сотрудников Фонда, основных средств, материальных запасах и тд.
29 июня 2021 года в Фонд поступил запрос №4/20819 от 29.06.2021 года о предоставлении документов и сведений в рамках проверки по материалу №4/9852 от 25.03.2021 года – ежегодные отчеты о деятельности Фонда, должностные инструкции исполнительного директора, состав Совета Фонда, ежегодные планы по предоставлению поручительств и микрозаймов Фонда, транспортных средствах Фонда – за 2015 – 2021 г.
08.07.2021 г. в период с 11:30 по 21:58 в основном офисе Фонда (пер.Гривцова, д.5) следователями 6 отдела СЧ РОПД ГУ ГСУ МВД РФ по СПб и ЛО, сотрудником 8 отдела ОРЧ (УЭБиПК) №7 ГУ МВД РФ по СПб и ЛО– оперуполномоченным майор полиции Луьяненко А.В., повторно проведен обыск и выемка документов в рамках уголовного дела №12001400009003934 от 19.10.2020, ст. 159.1 ч.4. – уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, фигурирует один заемщик – ООО «Анима-Трейд».
При том, в процессе обыска, проведенного 08.07.2021 года изьяты документы, не имеющие отношения к ООО «Анима-Трейд», в связи с тем, что документы о взаимоотношениях Фонда и ООО «Анима-Трейд» изьяты в ходе выемки от 22.12.2020 года.
В процессе обыска изьяты:
– базы данных 1С Фонда, содержащие сведения о работе с поручительствами, микрозаймами, бухгалтерия, начисление заработной платы сотрудникам – за весь период деятельности Фонда,
заявки о предоставлении поручительств более чем по 2000 заемщиков за период с 2015 по 2021 год,
все заключения риск-менеджмента, службы безопасности Фонда;
все оригиналы договоров поручительства Фонда с 2015 по 2021 год,
учетная политика, приказы, путевые листы, авансовые отчеты, сведения о командировках сотрудников с 2015 по 2021 год.
Исходя из изложенного, в отношении Фонда проводятся четыре оперативных проверки: №4/8477 от 20.03.2020 года, №4/17950 от 08.06.2020 года, №4/26573 от 25.08.2020 года, №4/9852 от 25.03.2021 года и расследуется уголовное дело № 12001400009003934.
Перечисленные выше оперативные и следственные мероприятия практически парализовали работу Фонда, так как периодически запрашиваются большие объемы документов, а многие необходимые документы изъяты следствием и до настоящего времени не возвращены, при этом в адрес следствия написаны многочисленные ходатайства о возврате изъятых в феврале 2021 года документов. Одновременно сложилось устойчивое впечатление, что оперативные сотрудники и следствие в течение года не определились с целями своей деятельности. При этом систематически запрашивается информация и бухгалтерская документация без конкретизации запроса по конкретному контрагенту, в запросах не разъясняются в связи с чем и в рамках какой проверки в отношении какого контрагента запрашиваются сведения.
Сложившаяся ситуация ставит под угрозу реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», так как сотрудники Фонда должны отвечать на поступающие запросы органов внутренних дел предоставляя большой объем запрашиваемой информации, при этом проверка достоверности бухгалтерского учета не входит в полномочия полиции.
.jpg)
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
