Источник: www.rucriminal.info
Власти Гамбурга весьма уклончиво прокомментировали новость Forbes о конфискации яхты Алишера Усманова. Они сообщили, что конфискации, как таковой не было, но уплыть судну никуда не дадут. Яхта Dilbar за 600 млн долл сейчас находится на плановом ремонте в доках Гамбурга. Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, полагает, что с активам Усманова у европейских властей будут большие проблемы. «Его яхта, самолет, три дома в Германии и т.д. оформлены на офшороные фирмы и даже если «перелопатить» все цепочки фирм, данные о которых «утекли», вы не найдете прямой связи с Усмановым и его компаниями. Официально Усманов арендует дома, яхту и самолет у этих офшоров, есть все необходимые документы. Все такие вопросы будут решаться в судах и у меня сомнения, что они будут легкими для европейских властей».
Что касается с тремя домами на берегу живописного озера Тегернзе в Баварии, то с ними выясняется интересные подробности. Как оказалось в одном из этим домов гостила Светлана Медведева- супруга Дмитрия Медведева. Зачем Усманову три дома, которые не являются соседними?
Все просто. Вилла 1: Усманов владеет величественной виллой с двойным балконом и зелеными ставнями на Фишерштрассе с 2011 года прямо на берегу озера, дополненном эллингом. Он приобрел ее через компанию Tegernsee (IOM) Limited *Остров Мэн) и полностью перестроил под себя, вложив в общей сложности 20 млн евро . Это дом самого Усманова
Вилла 2: По словам соседей олигарха, с ним всего 7-8 телохранителей, а еще водители, прислуга, повара и т.д. и т.п. Усманов не хотел с ним жить в одном домовладении и купил для обслуги за 6,5 млн евро виллу неподалеку (на Форелленштрассе). Дом подлежит сносу и замене новым зданием. Однако, Усманов ограничился ремонтом.
Вилла 3: У Усманова есть родственники, друзья в конце концов. Их он тоже не очень желал размещать под одной крышей с собой. Но и к прислуге не отправишь. Поэтому он купил еще одну виллу на Гангоферштрассе. Однако, есть основания полагать, что в реальности вилла предназначена всего для одного очень важного гостя. Именно в этой вилле видели Светлану Медведеву.
Кстати, одним из пунктов событий, из-за которых в отношении Усманова применил санкции была статья Дмитрия Медведева. Этот пункт звучит так: «Когда г-н Усманов взял под свой контроль ежедневную газету «Коммерсантъ», свобода редакции была ограничена, и газета заняла явно прокремлевскую позицию. Подконтрольный г-ну Усманову «Коммерсант» опубликовал пропагандистскую антиукраинскую статью Дмитрия Медведева, в которой бывший президент России утверждал, что бессмысленно вести переговоры с нынешними украинскими властями, которые, по его мнению, находятся под прямым иностранным контролем. Поэтому он активно поддерживал политику российского правительства по дестабилизации Украины».
Про поместье Усманова в Германии вспомнили и горняки, которые считают, что стали жертвой Усманова.
Горняки указывают, что лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов. « Недавно в наше распоряжение попал пакет документов, сформированных на территории английского права бывшими сотрудникам А.Б. Усманова (досточтимый Лорд Дэвид Оуэн в том числе), которые безусловно и полностью подтверждают в/у информацию, а именно: концентрацию прибыли ОАО «Лебединский ГОК» в офшоре (ст. 199 УК РФ) через который шли все экспортные поставки продукции предприятия ОАО «Лебединский ГОК»», - рассказали горняки. В России они отчаялись добиться справедливости. Более того, представители «Металлоинвеста» назвали горняков «преступниками» и пообещали их «преследовать». В результате горняки обратились к генпрокурору США Меррик Брайан Гарланда. Это обращение с купюрами публикует Rucriminal.info.
«Уважаемый генеральный прокурор Гарланд,
Мы, российские горняки Лебединского горно-обогатительного комбината, понимаем, что в зону вашей ответственности входит борьба с преступностью, несправедливостью, мошенничеством и отмыванием денег в США.
Закончился месяц трагедии Украины и стремительно разваливающейся России. ..Нам сообщили, что наш самый щедрый меценат (по версии Sunday Times от 21.05.21) с британским паспортом договорился с очень влиятельными американскими парнями из мира финансов 4 года назад, когда уехал из России. Генеральная лицензия OFAC 15 — яркое подтверждение этой информации…
Сегодня просим учесть: субъект нашего обращения постоянно находится на территории Германии, Швейцарии, Сардинии, Лондона и в последнее время вел свои дела, проживая в Баварии, недалеко от Мюнхена. Его фирмы («Металлоинвест Трейдинг АГ», FMC ltd.) занимались отмыванием денег с использованием процедур уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Нарушение имущественных прав миноритарных акционеров в результате мошенничества в особо крупном размере при принудительном выкупе акций Лебединского ГОКа:
ООО «Металлоинвест» г-на Усманова (ранее ООО «ГАЗМЕТАЛЛ») реализовало свои права на принудительный выкуп акций Миноритарных акционеров в соответствии с положениями Закона РФ «Об акционерных обществах», которые лоббировались г-ном Алишером УСМАНОВЫМ в качестве поправок к закону, в 2006 г.
У нас есть убедительные доказательства того, что эти процедуры имели недостатки как в процессе, так и в результате.
Сейчас Лебединский рудник принадлежит ООО «Управляющая компания Металлоинвест» («Металлоинвест»).
Пункт 4 статьи 84.8 ФЗ № 208-ФЗ (Федеральный закон «Об акционерных обществах»): Ценные бумаги выкупаются по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена оценщиком.
По заказу Металлоинвеста/ГАЗМЕТАЛЛ определение рыночной стоимости наших акций производила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», весьма известная в России недобросовестными оценками с репутацией «продавца печатей».
Оценка «Гориславцев и Ко» была принципиально ошибочной и существенно неточной в оценке истинной рыночной стоимости, которая должна была быть отнесена к пакетам акций миноритарных акционеров. Все производственные мощности были оценены значительно ниже реальной цены (определенной одновременно лондонским отделением Deutsche Bank для проведения IPO) и подготовлены на основе явно ограниченных и существенно неверных данных, полностью игнорировавших торговые схемы трансфертного ценообразования, реализованные Металлоинвестом и аффилированными лицами в отношении реализации железорудной продукции.
Когда мы представили Алишеру Усманову нашу скромную просьбу о честной игре и передали ему документы, подготовленные его офшорными менеджерами, такими как бизнес-консультант в Великобритании г-н Дэвид Оуэн, с официально заявленными оффшорными доходами, как конечным концентратором экспортной прибыли Лебединского ГОКа (BGMT ltd. и FMC ltd.), мы получили обещание быстрого и справедливого урегулирования вопроса принудительного выкупа с явным мошенническим действием: занижением капитализации нашего предприятия/акций. Он солгал!
При этом, как оказалось, Усманов выманивал нас за пределы 6-месячного срока исковой давности для подачи иска о возврате конфискованного имущества. Получив тотально коррумпированное прикрытие от высших российских властей, резидент Великобритании получил абсолютную неприкосновенность в России без рисков, связанных с чисто криминальными аспектами нашей петиции: уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество против миноритарных акционеров. Мошенничество четко прослеживается в документах, приложенных к настоящему письму: в то время как официально заявленная выручка Лебединского ГОКа за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007 года, составила менее 1 миллиарда долларов США, выручка офшорной FMC Усманова от перепродажи железной руды и стали превысила 3 миллиарда долларов.
Мы попросили адвоката Ilaw в Лондоне изучить наши документы на предмет возможности подачи иска против самого щедрого филантропа в Великобритании.
Барристер QC в сотрудничестве с адвокатом Ilaw указал на определенно мошеннические действия, две оценки горнодобывающего предприятия:
- первая оценка, как указано выше, была подготовлена при ОТСУТСТВИИ реальной прибыли Лебединского ГОКа в связи с неотчетностью доходов его оффшорного филиала;
- вторая оценка подготовлена лондонским отделением Deutsche Bank с учетом всех денежных потоков, включая оффшорные доходы, для оценки реальной капитализации, предназначенной для IPO, на Лондонской фондовой бирже.
С 2008 по 2021 год миноритарные акционеры ЛГОК подавали иски и заявления в различные российские суды и государственные органы в отношении процесса выкупа и того, как в отчете об оценке была установлена «справедливая рыночная цена», указывая на четкие признаки криминальной статьи – мошенничество ст. 159 ч.4 УК РФ.
С 2011 года мы также провели комплексное расследование юридических и фактических обстоятельств выкупа в 2007 году. В рамках этого процесса мы заказали две полностью независимых оценочных отчета, проведенных Ханжонковым, Институтом частных экспертов, Белгородским областным центром судебных экспертиз и Экспертным советом Межрегионального союза оценщиков, г. Ростов, которые были проигнорированы российским арбитражем из-за к коррупционной системы судов. Эти независимые оценки подтверждают, что цена, уплаченная за их акции, должна была быть значительно выше, а именно в 3 раза выше, чем уплаченная цена; справедливая рыночная цена акций на официальную дату выкупа составляла 23 477,66 рубля (эквивалент 939 долларов США) за акцию.
В 2014 году мы получили доступную информацию из документов, поданных Металлоинвестом на Лондонскую фондовую биржу, а также из проспекта «Предложение за наличные от Ferrous Metal Company Limited For Europe Steel Plc» («Предложение Выкупа за наличные»). Два отчета и Предложение наличными демонстрируют любому независимому наблюдателю, что Металлоинвест и его аффилированные компании использовали агрессивные стратегии уклонения от уплаты налогов, основанные на широко известных и дискредитированных схемах трансфертного ценообразования. ….
Затем мы рассмотрели и подробно проанализировали расследование, опубликованное Алексеем Навальным; просьба ознакомиться с подробностями этого расследования по адресу https://www.youtube.com/watch?v=sM8_EvVD4iw. В расследовании уточняется, что Металлоинвест использовал весьма сомнительные схемы торговли по трансфертному ценообразованию в отношении продажи железной руды. Это убедительное свидетельство того, что стоимость Лебединского ГОКа была значительно занижена до выкупа.
Таким образом, помимо того, что г-н Усманов получил контроль над крупнейшим в Европе производителем железорудной продукции ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (Лебединский ГОК) по цене небольшой лондонской квартирки посредством «гринмейла» (газовый шантаж) с помощью «Газпрома» был грубо и цинично нарушен ключевой принцип принудительного выкупа – «рыночная цена актива». Это называется мошенничество!
Принимая во внимание вышеизложенное, мы, как миноритарные акционеры Лебединского ГОКа, обращаемся в суд в Великобритании и ЕС или США против Металлоинвеста и контролирующих и аффилированных лиц и физических лиц (в частности, тех, кто в настоящее время проживает в британской и швейцарской юрисдикции) .
Три недели назад мы получили документ от швейцарских трейдеров, который ясно показывает участие Deutsche Bank в финансовых делах фирм Усманова, действующих в ЕС, США и Великобритании, в качестве основного платежного агента и агента по переводу.
Мы понимаем, что Deutsche Bank был приглашен Усмановым для респектабельного представления своих спекулятивных операций на фондовых рынках, а также для поднятия максимального уровня доверия и обеления репутации. Другие финансовые учреждения, причастные к финансовым операциям г-на Усманова, также не знали о его криминальном прошлом и привычках ведения бизнеса.
Теперь мы просим вас восстановить справедливость и закон, которые полностью коррумпированы в России олигархами и правителями-клептократами.
Как нам рассказал советник Усманова, Deutsche Bank провел официальную оценку Металлоинвеста в 2008 году с тщательной проработкой всех производственных объектов, включая ОАО «Лебединский ГОК», Оскольский электрометаллургический завод и Михайловский ГОК.
Поскольку это один из самых важных документов для Высокого суда Лондона, мы просим вас сделать официальный запрос в Deutsche Bank, лондонское отделение, для получения копии этого отчета!
В связи с тем, что г-н Усманов вывел все активы со своих счетов в США и ЕС, спрятав «свое» имущество на счетах своих друзей (г-н Фархад Мошири, главный) во избежание ареста по санкциям, убедительно просим Вас применить меры прокурорского реагирования меры и заморозить суммы на счетах Metalloinvest Trading AG стоимости наших акций до решения суда».
Томас Гордон
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
