Экс-Госсекретарь США Джон Керри и русская банковская мафия

Источник: Rucriminal

Экс-госсекретарь США Джон Керри, выступая весной 2017 года перед американскими студентами, посоветовал им учить русский язык. "Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно приобрести учебник и учить русский", — заявил Керри слушателям Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. Он также мог добавить, что русский язык это и путь к большим деньгам. Сам Керри это знает не понаслышке. По данным Rucriminal.com, в бытность, когда он являлся сенатором, у него был советник Джумбер Элбакидзе, который организовал в России самый крупный канал по обналичиванию и отмыванию денег. Задействованы в нем были и американские банки. Российские следователи подозревали, что и сам Керри мог иметь отношение к теневым финансовым операциям, из-за чего его фамилия неоднократно упоминалась в уголовном деле № 248103, находившемся в производстве Следственного комитета при МВД РФ. В этой статье Rucriminal.com опубликует материалы этого дела, из которых станет понятен охват деятельности Элбакидзе. А в следующей статье мы огласим часть «прослушки» двух людей, связанных с Элбакидзе, которые говорят о влиятельном покровителе из США.

         Стоит отметить, что в России Элбакидзе избежал ответственности. После возбуждения дела, он сбежал из Москвы в Грузию, а потом его следы затерялись. Бегство было не удивительно, поскольку советник Керри «засветился» еще и в деле об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.

 Тем временем, карьера Керри пошла «в гору». При Бараке Обаме он занял пост Госсекретаря. А сейчас является нещадным критиком Дональда Трампа за его мифические связи с Россией.

           

 

«ПРОДЛЕВАЮ »

Срок предварительного следствия по уголовному

    делу №  248103

    до девяти месяцев, т.е. до 19 июля  2007 г.

    Заместитель Генерального прокурора

    Российской Федерации

    государственный советник юстиции 1 класса

 

     ____________________________ В.Я. Гринь

                                              «_____»  марта  2007 г.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия

 

 

 

 

         г. Москва                                                                                       12 марта  2007 г.

 

 Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию

организованной преступной деятельности   против   экономической  безопасности, интересов службы и порядка управления СК при МВД России полковник юстиции  …. ., рассмотрев материалы уголовного  дела   № 248103,

 

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело 19  октября 2006 года выделено мною в отдель-ное производство  в отношении Элбакидзе Д.Э.  по чч. 1  и  3 ст. 327 УК Рос-сийской Федерации из уголовного дела № 290983 о незаконных банковских операциях, совершенных бывшими руководителями и сотрудниками ООО КБ «Новая экономическая позиция»  и ОАО АКБ «Родник». В октябре 2006 года преступной группой было открыто дополнительное офисное помещение  - «типография» (выносной пункт, откуда осуществлялись  незаконные банковские операции, а именно с компьютера, незаконно подключенного к серверу КБ «Центурион».

 После производства обыска в КБ «Центурион» 2 февраля 2006 года уста-новлены факты  незаконных банковских платежей со счетов различных организаций  в  банке «ВЕК-банк», фактически контролируемом  Элбакидзе Д.Э.   При обыске в помещении, ранее занимаемом банком «ВЕК-банк»,  обнаружены платежные документы от имени Элбакидзе  При этом выявлено новое преступление, не связанное с расследуемым, которое выразилось в том, что Элбакидзе организовал изготовление подделки официального документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и предоставляющего соответствующие права, паспорта, а также использовал  подложные документы.

При установлении личности Элбакидзе Д.Э. выявлено, что он, бывший житель  г. Тбилиси, имея паспорт гражданина СССР серии XVIII – ТИ № …, выданный  Дидубийским райисполкомом г. Тбилиси,  с целью  незаконного получения  гражданства Российской Федерации, находясь  в г. Москве, в октябре 2002 года организовал изготовление поддельной отметки в этом  паспорте о своей «прописке»  с   14 октября  1991 г. по адресу:  Липецкая область, Добровский район (без населенного пункта),  ул. Пушкинская, дом ..  и  о снятии с регистрационного учета 15 ноября 2001 года. Имея этот поддельный  паспорт (официальный документ), Элбакидзе  Д.Э.  24 октября 2002 года обратился в ОВД «Марьинский парк» г. Москвы о выдаче ему паспорта гражданина России.  На основании сфальсифицированных данных в поддельном паспорте гражданина СССР 29 октября 2002 г. Элбакидзе Д.Э. в соответствии с установленной процедурой получил паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 04 № 210…, содержащий ложные данные о его российском гражданстве.  Продолжая преступную деятельность,  29 мая 2003 года  Элбакидзе Д.Э., используя  этот подложный документ, обратился в  отделение по району «Красносельский»  УФМС России по г. Москве с заявлением о выдаче ему заграничного паспорта гражданина Российской Федерации. В результате 27 июня 2003 года Элбакидзе Д.Э.  приобрел еще один подложный официальный документ - заграничный  паспорт гражданина Российской Федерации серии 60 номер 4516….

Заведомо для него подложные документы – паспорт гражданина России се-рии 45 04 № 210… и заграничный паспорт гражданина России серии 60 номер 4516… - Элбакидзе Д.Э. использует в настоящее время.

В указанных действиях  Элбакидзе Д.Э. содержится состав преступлений, предусмотренных  чч. 1  и  3 ст. 327 УК Российской Федерации.

10 ноября 2006 года объявлен розыск подозреваемого Элбакидзе Д.Э.

В ходе расследования также установлено, что Элбакидзе  причастен к дея-тельности организованной преступной группы, занимающейся незаконными банковскими операциями, проводившей в период 2005-2006 годов платежи через счета различных фиктивных (зарегистрированных на подставных лиц по поддельным документам) обществ  в банках «Мигрос», «Сибирский банк экономического развития», «Банк инвестиций и кредитования», «Новый век», «ПринтБанк», Московский филиал КБ «Неман», «Финансово-Кредитный Банк», «Азимут», «Европроминвест», «Кредитимпексбанк», «ВИП банк» с ежедневным оборотом до 30 млн. долларов США. В 2000- 2002 гг. Элбакидзе являлся личным советником сенатора США Джона Керри по инвестициям в Восточную Европу и поддерживает с ним отношения до данного времени. Установлены факты проведения незаконных банковских операций через счета организаций в банках  «ВИП банк» и  «Европроминвест» Элбакидзе совместно с Френкелем, в настоящее время арестованным за организацию убийства заместителя председателя  Банка России В.А. Козлова.

С момента возбуждения  уголовного дела выполнено следующее:

-        проведена выемка   материалов оперативно-розыскных мероприятий, объем которых  составляет более 20 аудионосителей (диски CD), проводится их осмотр;

-        установлены факты организации  и участия Элбакидзе  Д.Э.  в незаконной банковской деятельности  с использованием  реквизитов банков г. Москвы «Европейский промышленный банк», «Сибирский Банк Развития», «Новый век»,  «Принт Банк», филиала КБ «Неман», «Мигрос»; допрошены в каче-стве свидетелей 15 лиц,  принимавших участие в проведении незаконных банковских операций (подыскание организаций направлявших денежные средства, перечисление денежных средств и д.п.).

   Срок следствия по настоящему уголовному делу истекает 19 марта 2007 года, однако в виду особой сложности   закончить расследование не представляется возможным, поскольку  необходимо выполнить большой объем следствен-ных действий, а именно:  

-        по результатам осмотра  вещественных доказательств назначить и провести выемки в банках «ВИП банк»,  «Европроминвест» и др., провести выемки в  МГТУ ЦБ России актов проверок этих банков и  дать правовую оценку действиям  Элбакидзе Д.Э. и др. лиц по фактам незаконной банковской деятельности;

-        допросить должностных лиц банков, организаций, участвовавших в проведении незаконных банковских операций (более 25 свидетелей);

-        назначить и провести по делу  бухгалтерскую экспертизу для определения извлеченного при незаконных банковских операциях дохода;

-        привлечь Элбакидзе Д.Э. в качестве обвиняемого  в  совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172  и чч. 1 и 3 ст. 327 УК Российской Феде-рации, объявить Элбакидзе  в международный  розыск,  избрать заочно в отношении Элбакидзе  меру пресечения – содержание под стражей;

-        выполнить иные следственные действия, направленные на окончание расследования.

На выполнение  этого  потребуется  срок не менее 4-х месяцев.                         

На основании изложенного и руководствуясь ст.162 УПК РФ,

 

ПОСТАНОВИЛ:

 

Ходатайствовать  перед заместителем Генерального прокурора Россий-ской Федерации о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 248103 на четыре месяца, а всего до 9 месяцев, т.е. до «19» июля 2007 г.

Продолжение следует

Источник: Rucriminal