Источник: www.rucriminal.info
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема). Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Источники рассказали, что обвинения будут выдвинуты бывшему предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске за хищение средств из Темпбанка. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУКонечно, больше интересен не столько Гаглоев, сколько его шеф- сенатор Александр Бабаков. Однако, он пока до следствия фигура недосягаемая. Хотя показаний на него в деле хватает. Вот, например, что сообщил теневой банкир Петр Чувилин: «Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России».
 |
| Олег Кузьмин |
А вот, что о Гаглоеве на допросе рассказал один из сооснователей Ландромата владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, приговоренный недавно к девяти годам колонии. Выяснилось, что Гаглоев и ТемпБанк» тесно работали с Центробанками Ирина и Сирии и эта деятельность курировалась «правоохранительными и военными органами»
«С Михаилом Гаглоевым я познакомился в 2012 г. в здании Банка « Тембанка » недалеко от станции метро « Пролетарская » г. Москва . Целью моего знакомства с Гаглоевым, было то , что его Банк работал с центральными Банками стран Сирии и Ирана . В связи с тем , что у меня были определенные интересы по работе в одной из этих стран, я приехал к Гаглоеву М. в Банк обсудить с ним некоторые вопросы взаимодействия , которые не имели отношения к « молдавской схеме » . После двух - трех встреч с Гаглоевым М. , дальнейшее мое контактирование по интересующим меня моментам осуществлялось с его заместителем председателя правления Ириной, фамилии не помню . В процессе моего дальнейшего с ней общения , Ирина рассказала мне , что она и Гаглоев М. через их Банк работают , в том числе и с молдавскими банками , как узнал позднее по « молдавской схеме » . Предполагаю , что Ирина совместно с Гаглоевым М. руководила всеми валютными операциями с BC Moldindconbank S.A. » через их Банк . я не знаю деталей участия « Тембанка » в реализации схемы вывода денежных средств из РФ , кто открывал расчетные счета клиентам , на счета которых по надуманным основаниям зачислись денежные средства , также не знаю .
Гаглоев М. позиционировал свой Банк уполномоченным Банком по работе с вышеуказанными странами и утверждал , что данная работа курируется правоохранительными органами и военными органами . Никаких конкретных имен и фамилий лиц , курирующих данное направление Гаглоев М. не упоминал».
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info
