Источник: www.rucriminal.info

Rucriminal.info продолжает рассказывать подробности уголовного дела об одной из самых крупных афер, связанных с долгом Индией перед СССР в 1 млрд долларов. В 2007 году в рамках визита в Индию Владимира Путина было подписано соглашение, которое должно было разрешить проблему индийской задолженности еще времен СССР на сумму в размере 1 млрд долларов. Было создано совместное предприятие Titanium Products Private Ltd (TPPL), в которому индию представляла компания Saraf Agencies Private Ltd, принадлежащая семье магнатов -  Санвару Шроффу (S.M. Shroff) и двум его сыновьям (они носят фамилию Сараф). Предполагалось построить химико-металлургический комплекс мощностью 40 тыс. тонн диоксида титана, 132 тыс. тонн тетрахлоридтитана, 10 тыс. тонн титановой губки и 108 тыс. тонн титанового шлака в год. Росимущество и ВЭБ перевели на реализацию проекта около 60 млн долларов. Индия выделила большие площади земли под завод.  Однако, все деньги со счетов СП оказались похищена, земли, предназначенные для завода, были оформлены на третьи фирмы (подконтрольные Шроффу и сыновьям), сам завод на свет, так и не появилось, а СП превратилось в «пустышку».

         В 2010 году стало понятно, что Россия столкнулась с аферой и эту тему было решено поднять во время визита в Индию Дмитрия Медведева. Тогда он был президентом. Россия решила просить Индию сменить партнеров по проекту. Однако, семья Шрофф в ответ запросила отступные в размере 120 млн долл. После еще очень долг и переговоров и попыток решить вопрос мирным путем, в России было возбуждено уголовное дело. В его рамках было установлено, что средства, выделенные Россией на строительство завода в Индии, семья Шрофф пустила на возведение 40-этажного жилого комплекса класса люксПотерпевшим по уголовному делу признано федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Сумма ущерба 58 418 180 долларов США.

Справка по данному делу оказалась в распоряжении Rucriminal.info и мы продолжаем ее публиковать. 

«В то же время, при неустановленных точно обстоятельствах, не позднее 10.03.2011 со счета компании TPPL, без согласования с Советом директоров организации и без уведомления российской стороны, на основании сфальсифицированных соучастниками документов на счет компании Saraf Agencies Private Ltd , подконтрольной Шроффу С.М., Сарафу Р. были переведены денежные средства в сумме, эквивалентной 20 000 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет не менее 644 010 000 руб., в дальнейшем 30.03.2011 часть указанных денежных средств в сумме, эквивалентной 15 000 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 448 465 500 руб. со счета компании Saraf Agencies Private Ltd была переведена на счет компании, основателем которой является Шрофф С.М., а управляющим директором Сараф Р., входившие в Совет директоров совместного предприятия от индийской стороны.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что в нарушение корпоративных процедур выведены со счетов TPPL следующие суммы: 288,7 млн. индийских рупий (экв. 271 378 млн. руб.), перечисленных в пользу компании Titanium Mineral Products Ltd Т22.12.2009; 250 млн. индийских рупий (экв. 235 млн. руб.), перечисленных в пользу компании С. 01.03.2010;1 101,7 млн. индийских рупий (экв. 1 035, 598 млн. руб.), перечисленных в пользу Saraf Agencies Private Ltd  23.11.2010.

Также установлено, что незаконно списанные со счетов TPPL в адрес Titanium Mineral Products Ltd 28,87 крор индийских рупий были, главным образом, использованы Titanium Mineral Products Ltd  для выплаты необеспеченных займов в размере 26,06 кроров индийских рупий в адрес связанных с Titanium Mineral Products Ltd. или Группой Сараф лиц, а именно 10 компаний. Все указанные компании аффилированы с обвиняемыми лицами. Списанные со счетов TPPL Т. в адрес Saraf Agencies Private Ltd  25 крор индийских рупий были использованы Saraf Agencies Private Ltd  в счет оплаты расходов на развитие специальной экономической зоны на сумму 16,11 кроров индийских рупий, погашения текущих финансовых обязательств на сумму 9,75 кроров индийских рупий и выплаты необеспеченных займов на сумму 4,36 кроров индийских рупий. Получателя расходов на развитие Saraf Agencies Private Ltd  и погашения текущих финансовых обязательств по опубликованной в открытом доступе финансовой отчетности эксперту определить не удалось. Однако необеспеченные займы были выплачены под предлогом инвестирования в незавершенное капитальное строительство.

Однако получателя средств на незавершенное капитальное строительство на основе общедоступных сведений определить невозможно. Таким образом, основная часть средств, выведенных из TPPL, в размере 750 млн. индийских рупий (75 крор) была переведена на счета компании Ф.

Из индивидуальной финансовой отчетности Ф. за период с 01.04.2014 по 31.03.2015 (стр. 5, 8, 41) следует, что Ф. осуществляет строительство жилого комплекса. При этом обвиняемые Шрофф С.М. и Сараф Р. входят в состав ключевого управленческого персонала Ф.

Согласно имеющимся в материалах уголовного дела сведениям, Ф. в 2011 году получила банковский кредит под залог двух приобретенных ею земельных участков. Первый участок используется для строительства 40-этажного жилого комплекса класса люкс. Ф. в 2011 году использовала денежные средства, полученные от Saraf Agencies Private Ltd , для очистки своего бухгалтерского баланса и инвестирования в свой предстоящий проект. Средства, использованные Ф. на строительство 40-этажного жилого комплекса класса люкс, состоят из 198,2 млн. рупий собственных средств и 750 млн. рупий, полученных от Saraf Agencies Private Ltd . После очистки баланса и инвестирования средств в свой проект, Ф. повысила собственную кредитоспособность, что было необходимо для получения синдицированного финансирования».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info