Источник: www.rucriminal.info

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать наши правоохранительные органы. Нашумевшим уголовным делом в отношении инвестиционной компании QBF продолжает заниматься Следственный департамент МВД РФ (следователь Шестаков).

Как  уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.

Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:

- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;

- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;

- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.

В финансовых операциях мошенника Шпакова Р.В. принимала участие компания «Duntonse», а затем группа Freedom Finance, включая, но не ограничиваясь, компанией FFin Bs (Белиз), - организации, принадлежащей Тимуру Турлову. Данные организации участвовали в принятии денежных средств клиентов от ООО «Кьюби Финанс» (QBF), на их счетах шло аккумулирование части или всего объема привлеченных клиентских денежных средств. Первая их этих компаний, «Duntonse», начала работу со Шпаковым в 2010 году: на ее счета клиенты QBF напрямую отправляли денежные средства ( счета были открыты на Кипре в Piraeus Bank). Впоследствии при появлении кипрской "QB Capital CY Ltd.”(QBF) уже с нее клиентские средства направлялись в «Duntonse», а потом позднее - в FFin Bs (Белиз).

По словам самого же Шпакова Р.В., у него с Турловым были договоренности, в частности, Турлов имел финансовое участие и причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота привлеченных на счета Freedom Finance клиентских денежных средств. В период привлечений напрямую на «Duntonse», данное вознаграждение было выше. Затем, при первичном привлечении на «QB Capital CY Ltd.» и пересылке на компании Турлова, его вознаграждение стало ниже, так как основную часть рисков по первичным платежам брал на себя Шпаков.

Своим клиентам Шпаков и Турлов рассказывали красивые сказки о том, что все эти компании должны были далее направлять денежные средства к биржевым брокерам, где были открыты, в местах непосредственного осуществления биржевых сделок, тем самым зарабатывая прибыль на вложенные деньги, как для клиентов, так и для себя. Деньги клиентом, при этом попросту похищались и создалась финансовая пирамида –где за счет новых поступлений от клиентов, частично выдавали денежные средства старым клиентам.

Вместе с тем, в связи с начавшимися задержками клиентских платежей, с 2015 года, по причине изменения и ужесточения регулирования, неполучением клиентами и по сей день своих вложенных денежных средств компании Шпакова и Турлова осуществляли операции с привлечением денежных средств исходя из своих интересов и преступных умыслов в присвоении части клиентских денежных средств. Решения, принимаемые по распоряжению денежными средствами клиентов с компанией «QB Capital CY Ltd.», «Duntonse», FFin Bs (Белиз), не могли проводиться без совместного и полного их согласованного принятия Шпаковым и Турловым, так как за обеспечение работы этих организаций отвечали нанятые ими зарубежные контрагенты.

Также Турлов Тимур поспособствовал осуществлению безналичных и наличных платежей Шпакову Р.В. и его компаниям, а также в его офисы. Часть безналичных денежных средств пересылалась Турловым на подконтрольные Шпакову Р.В. счета, в частности, на ООО «Кьюби Финанс» (QBF). Но основной интерес Шпакова в получении средств от Турлова заключался именно в наличности. Помимо того, что компания Freedom Finance сама в своих офисах принимала и выдавала наличные денежные средства, порой, со слов Шпакова Р .В, расписками за подписью лично Тимура Турлова, последний помогал Шпакову Р.В. в снятии с зарубежных и российских счетов безналичных денежные средств, конвертации их в наличную форму, доставку по запросу Шпакова ему лично или в его офис для дальнейшего распоряжения, по указанию Шпакова. Следствием уже установлено, что многие сотрудники компании QBF, считали эту доставку службой инкассации, которая, возможно, и была в какой-то части денежных средств, но впоследствии Шпаков Р.В. и сам нередко говорил высокопоставленным сотрудникам, что эти средства ему помог получить Тимур Турлов.

С началом продаж IPO (примерно 2018 год) со стороны ООО «ИК «КьюБиЭф» (QBF), отношения компаний Шпакова Р.В. и Турлова Т. внешне стали носить больше конкурентный характер, поэтому в последние годы их (Шпакова и Турлова) отношения и финансовое взаимодействие было не такими тесными как ранее.

Вместе с этим, исходя из большого объема ранее привлеченных клиентских денежных средств и операций по ним совместно с Тимуром Турловым, после начавшегося уголовного преследования QBF в 2021 году, последний является для сбежавшего мошенника Шпакова Р.В. единственным (помимо Линды Атанасиаду) надежным человеком, который может обеспечить хранение оставшихся в распоряжении Шпакова клиентских денежных средств. Накопленный ранее объем средств на счетах Турлова может позволить Шпакову Р.В. распоряжаться ими по своему усмотрению и согласованию с Турловым даже в условиях федерального и международного розыска, поскольку данные средства и подконтрольные Турлову счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения, где на сегодняшний день отношение этих средств к Шпакову Р.В. может быть неочевидным.

В 2023 году американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/) где среди прочего прямо указывал о мошенничестве Freedom Finance, говоря что «финансовая отчетность FFIN Bs вызывает вопросы о нецелевом использовании средств клиентов». Однако уже в начале 2024 года Турлову удалось погасить разгорающийся пожар и избежать огромных репутационных рисков для FreedomFinance, распространив в СМИ информацию, что «после отчета Hindenburg деятельность FreedomHolding (Freedom Finance) проверили юристы из международных компаний – Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Они изучили сотни документов, посетили офисы Freedom Holding(Freedom Finance) в Казахстане и на Кипре, провели интервью с сотрудниками и руководством компании. Независимая проверка подтвердила ложность всех обвинений в адрес FreedomFinance».

Интересно, что скажет Тимур Турлов и неуважаемые юристы из международных компаний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance на факты совместной преступной деятельности компании QBF и Freedom Finance (c 2008г. –н.в.), подтверждающиеся материалами уголовного дела и показаниями осужденного бывшего топ-менеджера QBF Зелимхана Мунаева? Выдаст ли Турлов Шпакова и его наворованные капиталы российскому (или казахстанскому?) правосудию или будет ждать пока Шпаков потянет его по пути уголовного преследования, а его Freedom Financeпостигнет участь QBF? 

Продолжение следует.

Денис Жирнов 

Источник: www.rucriminal.info