Источник: Rucriminal
Генбанк должен возобновить активную деятельность на финансовом рынке Севастополя и Крыма, считает Татьяна Бауэр, начальник одного из департаментов Минэкономразвития. По словам Бауэр, в данный момент Центробанк готовит ряд мер, которые бы позволили Генбанку вернуть утраченные после смены руководства позиции. Напомним, что в начале августа Центробанк произвел санацию Генбанка, сменил администрацию финансового учреждения и ввел нового инвестора - Собинбанк («дочка» банка «Россия»). В переводе с чиновничьего языка на обычный, это означает, что Генбанк вытянут «за уши» и сделают вид, что и особый «дыры» в его капитале и не было. А соответственно прежнему владельцу Генбанка- Евгению Двоскину- ничего не грозит. ЦБ и правоохранительные органы даже «закроют глаза» на выведенную им из банка гигантскую сумму, которая, по данным Rucriminal.com, составляет от 15 до 20 млрд рублей. А чему удивляться. Сам Двоскин всегда был связан с силовиками. И партнеры по Генбанку у него все, как на подбор. Так, членом совета директоров Генбанка является близкий друг Двоскина адвокат Вершинин Александр Владимирович. Он известен также, как хороший знакомый бывшего начальника УСБ ФСБ РФ Олега Феоктистова. Одновременно Вершинин защищает экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого Феоктистов и посадил. Среди клиентов адвоката экс-глава УСБ СК РФ Михаил Максименко. Все эти VIP-друзья и клиенты не мешают Вершинину защищать и верхушку мафии, например, «вора в законе» Юрия Пичугина (Пичуга).
По данным источников Rucriminal.com, негласным совладельцем Генбанка считается и другой приятель Двоскина- депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который объявлен Лондоном в розыск за отравление Александра Литвиненко. Именно Луговой на различных уровнях неоднократно лоббировал интересы Двоскина и Генбанка. Разве можно с такой кампанией отправиться в СИЗО?. Конечно, нет. А поводов для смены шикарных коттеджей на тюремные нары у Двоскина было немало. Многие из них изложены в справке, которая в 2017 году «ушла» в администрацию президента и оказалась в распоряжении Rucriminal.com.
«В ходе расследования уголовного дела №169277 ч.2 ст.172, ч.4ст.174, ч.4 ст.174.1, ч.3 ст.186 и ч.3 ст.210 УК РФ, проводимого СК при МВД России, при содействии правоохранительных органов Австрии, Германии, Испании, США, Латвии, Литвы, Франции, Монако, Швейцарии и т.д. выявлены и задокументированы ряд транснациональных организованных сообществ, занимающихся незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием денег различных бенефициаров (уголовное дело Генеральная прокуратура РФ в настоящее время прячет в Республики Дагестан хотя все основные преступления совершены в г. Москва и за рубежом).
В сентябре 2007 г. подготовлены аресты лидеров преступных сообществ, активов на сумму более 15 миллиардов долларов США, так как банды, по которым шла с 2006 г. работа отмыли более 2-х триллионов рублей, по схеме «сжигание» банка («сожгли» более 40 кредитных организаций).
Аресту подлежал и Двоскин Е.В. у которого кроме, всего прочего обнаружили в ходе обыска огнестрельное оружие Маузер-К96, патроны к нему 7,62 мм (70 шт.), от ФБР (США) получены были документы, что его фамилия была Слускер, неоднократно судим на территории США, на его арест выдан ордер суда США от 05.02.2000 г. Документы поступили в ГП РФ и НЦБ Интерпола МВД России в феврале 2008 г.
Установлено, что на территории РФ данный гражданин использует незаконно полученный в ПВС ОВД Октябрьского района г. Ростов-на-Дону паспорт гражданина РФ.
18 декабря 2007 г. заключением утверждённым заместителем начальника УФМС России по Ростовской области полковником вн. службы Скрипкиным В.И. паспорт серии …. выданный ПВС ОВД Октябрьского района г. Ростов-на-Дону аннулирован (объявлен в розыск).
15.02.2008 г. на основании заключения Врио начальника УФМС по г. Москве Иванова В.П. аннулирован паспорт гражданина РФ Двоскина Е.В. 45-….. 02 выдан 22.12.2005 г. ПВО ОВД района Хамовники в замены утраченного паспорт серии 60 …… 5 выдан 08.02.2002 г ПВС ОВД Октябрьского района г. Ростов-на-Дону. Паспорт 45…. объявлен в розыск.
Паспорта серии ….35 и …… 02 использовались Двоскиным Е.В., также для легализации денежных средств полученных от отмывания денег бенефициаров и создания видимости уплаты налогов в бюджеты РФ.
В качестве примера привожу некоторые финансовые операции связанные с покупкой недвижимости и легализацию денежных средств через векселя, при этом также видимо применялся в последующем налоговый вычет.
- Московский филиал «Веком банк», 28.12.2006 г. погашение простых веселей на сумму 26,380 млн. рублей; (по курсу ЦБ 1 млн. дол. США).
- АОА КБ «Сибирский банк экономического развития» 02.02.2007 г. погашение простых векселей 26, 489 млн. руб., (по курсу ЦБ 1 млн. дол. США).
- КБ «Фалькон» на «Нова Ко..» ИНН 770762 … и 10.09.2007 г. сумма 3,4 009 млн. руб.
- АКМБ «Падун» 02.02.2007 г. векселей КБ «Сибирский банк экономического развития» на сумму 26, 489 млн. руб. (по курсу ЦБ 1 млн. дол. США).
- КБ ООО «КБ «Банк Инвестиций и Кредитования» на ООО «Дарин» ИНН 7743525032 и 16.05.2006 г. сумма 26,092 млн. руб.,
- КБ «Тембанк» конверсионная операция сумма 17,102 млн. руб. и т.д.
Банк «Сибирский экономического развития» провёл под руководством Двоскина Е.В. и его партнёров незаконных банковских операций более чем на 20 миллиардов рублей.
Только по валюте из кассы банка списано в нелегальный оборот за период с 21.02.2007 г. по 05.04.2007 г. денежные средства в сумме 260 624 млн. дол. США и 62,200 млн. евро.
За апрель-июль 2007 г. через Московский филиал КБ «Ярослав» - 251 390 млн. дол. США и 31 500 млн. евро.
Московский филиал КБ «Антарес» с 01.11.2006 г. по 15.12.2006 г. обналичил – 73 364 312 946 руб.
КБ «Фалькон» за 15 банковских дней сентября 2007 г. согласно данных Банка России более 6 миллиардов рублей, согласно данных Росфинмониторинга более 80 миллиардов рублей.
Многие из этих сумм должно взыскивать с Двоскина Е.В. ГК «Агентство по страхованию вкладов» так как операции с векселями осуществлялись перед отзывом лицензий у банков по 115 Федеральному закону».
Продолжение следует
Источник: Rucriminal
