Источник: www.rucriminal.info
МВД РФ разместило на своем сайте в рубрике «Внимание розыск» карточку на бизнесмена, гражданина Великобритании Дмитрия Цветкова - зятя депутата Госдумы от «Единой России», члена комитета по обороне Рината Хайрова. Ранее ( с 2007 по 2010 год) Хайров был советником министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что Цветков является фигурантом дела о масштабных хищениях средств НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова» (ОКБ «Сокол»). Речь идет о средствах, выделенных государством на создание разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Часть этих денег ушла на счета, связанные с Цветковым в Англии, где он давно проживает со своей женой- дочкой депутата Хайрова Эльсиной. Эльсина тоже гражданка Великобритании.
Rucriminal.info удалось выяснить, что Цветков и Хайрова не остановилось на хищениях ОКБ «Сокол». Предприниматель Алексей Стрелецкий обвинил их в мошенничестве на несколько миллионов долларов. У Стрелецкого была проблема вернуть свои средства (20 млн долл) из банка «Траст». Цветков и Эльсина Хайрова ему пообещали, что с помощью влияния Рината Хайрова он сможет вернуть свои средства. Цветков и Хайрова попросили несколько миллионов долларов чтобы решить его "проблему" (сначала оплата, потом решение "проблемы"). Параллельно Хайрова убедила Стрелецкого , чтобы он инвестировал в бриллианты и драгоценности в компанию Graff. Всего Стрелецкий заплатил авансом несколько миллионов авансом. В результате Стрелецкий не возместил ни деньги, ни бриллианты ни долг от банка. Цветков и Хайрова отказались вернуть ему аванс, который он заплатил Стрелецкий подал заявление о возбуждении уголовного дела на Кипре и в Швейцарии. Суд Кипра заморозил активы Цветкова и Хайровой ( банковские счета, виллы на Кипре, Дубаи). Цветков и Хайрова испугались и попросили помощь у криминальных авторитетов - друзей Рината Хайрова. Они запугали Стрелецкого и заставили отозвать заявление.
В распоряжении Rucriminal.info оказались заявления Стрелецкого, а также постановление суда о замораживании активов криминальной парочки. Мы будем частями публиковать документы.
«Меня зовут Алексей Стрелецкий, я родом из России, где и проживаю. Я предприниматель, и владею бизнесом в строительной и гостиничной сфере в России и Германии. Я делаю это заявление в целях подачи жалобы на Дмитрия Цветкова, родом из Санкт-Петербурга (Россия), который проживает по адресу: улица Артемидос,…., Лимасол, в жилом комплексе (SEA GALLERY VILLAS). Kак я понимаю, Дмитрий Цветков является гражданином России, который получил кипрское гражданство 18/04/2016 на основании схемы натурализации некипрских инвесторов / предпринимателей в исключительном порядке. Я подаю настоящую жалобу, поскольку я убежден, что Дмитрий Цветков обманул меня и получил от меня деньги обманным путем при следующих обстоятельствах: Где-то в 2015 году я оказался в сложной ситуации в связи с инвестицией, которую я сделал в России. В частности, одна из моих компаний, «Стрим Венчурс Лтд» (Stream Ventures Ltd) инвестировала в период 2011- 2014 гт. в кредитные ноты (Credit Loan Notes) банка «ТРАСТ» (TRUST) в России. Владельцы банка предложили мне инвестировать в вышеуказанные финансовые продукты, которые были выпущены для увеличения капитала банка в форме субординированного кредита. Я был хорошим клиентом банка, согласился и инвестировал сумму в размере 20 миллионов долларов США. Для обеспечения вышеуказанного кредита был подписан договор с компанией собственников, которая называлась «ТИБ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (TIВ INVESTMENTS LIМITED); это кипрская компания с регистрационным номером 170030 (TIB). Они были обязаны выплатить этот кредит по первому требованию. Однако в декабре 2014 года банк объявил о своей финансовой несостоятельности, и по решению Центрального банка России субординированный кредит был аннулирован в феврале 2015 года. Это произошло, конечно же, в нарушение условий кредитного договора. Я уже назначил адвокатов в России и обжаловал решения Центрального банка России и подал иск против ТIВ в Лондоне, но безрезультатно. Приблизительно в феврале 2016 г. я был на Кипре и встретился с Дмитрием Цветковым. С Дмитрием меня познакомил Шамиль Эдиев, который сообщил мне, что на Кипре имеется человек, который обладает что необходимыми связями и может мне помочь. Дмитрий Цветков представился мне профессиональным юристом и сообщил, что специализируется на коммерческих спорах. Он также сообщил мне, что заработал достаточно денег во время своей практики ведения коммерческих споров в качестве юриста, и сейчас является владельцем компании, продающей алмазы, а также владеет акциями во многих иностранных компаниях. По его словам, в последнем деле, которое он вел, он добился компромиссного соглашения между кредиторами и должниками Регионального банка Москвы и с большим успехом справился с поставленной задачей. Также он сообщил, что имеет связи и знаком практически со всеми банкирами московских банков, и, в моем случае, хорошо знаком с владельцами банка RCB, который входит в число собственников банка «Открытие», который в свою очередь был назначен ответственным за санацию банка «Траст» и будет управлять долгами «Траст». На основании этого, то есть поскольку он знал собственников RCB, который был связан с банком «Открытием», имевшем вышеуказанную роль, он сказал, что наверняка сможет выступить посредником, чтобы добиться выплаты суммы, которую я потерял. Он сообщил также, что главой RCB на Кипре был некий Кирилл, которого Дмитрий Цветков знал лично и был его хорошим другом. Он сказал мне, что в таких случаях делаются межбанковские зачеты, что RCB имеет возможность зачета требований, и что, поскольку у него хорошие отношения с директором RCB, он убедит его, чтобы RCB конвертировал требование в вексель, выданный RCB. Я объяснил ему, что меня проконсультировали юристы о том, что ценные бумаги были незаконно аннулированы, но этот вопрос должен решаться в судебном порядке, что это требует времени и денег на услуги юристов и т.Д., а исход дела (а также количество необходимого времени и расходов) будет зависеть от позиции моих оппонентов в суде. Дмитрий Цветков попросил не беспокоиться и довериться ему. Он заверил, что если возьмется за это дело, то решит его намного быстрее. На мой вопрос о размере его вознаграждения, он сообщил, что желает получить 10% от суммы, которую мы получим в качестве компенсации, однако также предупредил, что ему понадобятся средства на покрытие различных расходов, связанных с моим делом, включая авиабилеты, средства на организацию встреч, подарки нужным лицам и, в целом, на финансирование переговоров. Дополнительно, он сообщил мне, что у него есть связи с агентами в Лондоне, которые могли бы предоставить информацию в связи с тем, как банк использовал мои средства, и найти частную переписку учредителей и крупных акционеров, а также сведения об их активах. Все это требовалось для использования в ходе переговоров. Принимая во внимание все это, он говорил мне, что я могу ожидатъ не менее 70% возврата средств от моих требований, и что дополнительно он вернет мне любые средства, которые я выплачивал для покрытия расходов. Он создал у меня впечатление знающего, сильного человека, обладающего средствами для достижения быстрого результата для меня. Он также пообещал представить мне план (как он его сам назвал) с описанием стратегии для данного дела. В дальнейшем я неоднократно с ним встречался на Кипре и в Лондоне. На Кипре он передвигался на дорогом Rolls- Royce и организовывал для меня прогулки на яхте. Также он сообщил мне, что владеет личным самолетом. Он создал у меня впечатление очень успешного и богатого юриста и бизнесмена, имеющего связи с банкирами и доступ к банку «Траст», который может мне помочь. Внешние проявления его личности, а также тот факт, что он представился мне в качестве владельца бизнеса по продаже алмазов, заставили меня довериться ему. В связи с этим делом я сделал в общей сложности 10 платежей, в том числе 9 платежей непосредственно Дмитрию Цветкову и одну выплату 16/2/2016 в размере 30 000 фунтов стерлингов компании, на которую Дмитрий Цветков указал мне, сказав, что я должен заплатить и что она принадлежал некоему Максу Скачко- человеку, которого он хотел использовать в Лондоне, чтобы получить информацию. Впоследствии, я узнал, что Макс Скачко был личным бухгалтером Дмитрия Цветкова, и, похоже, эта компания была названа именем его жены. С февраля по начало июня 2016 года я заплатил ему 900 000 долларов США и еще 83 000 фунтов стерлингов, из которых 53 000- ему лично и 30 000 фунтов стерлингов за информацию. В течение всего этого времени я спрашивал его, подготовил ли он план и может ли он дать мне копию плана и сообщить мне о результатах своих действий. Он отвечал, что еще слишком рано и что он не может показать мне план и информацию, которую он собрал, потому что она чрезвычайно конфиденциальная и он не может ее раскрыть, поскольку она касается других людей, как он сказал.
В июне 2016 года Дмитрий Цветков объявил мне, что готов организовать переговоры с «Траст» о погашении моего долга. Хотя Дмитрий Цветков ранее получал от меня деньги без квитанций и заключения договоров, в июне 2016 года он настаивал на подписании контракта на консультационные услуги. Он сказал мне, что необходимо подписать этот договор, чтобы договориться в письменной форме о своей доли прибыли, на случай если мы добьемся зачета. Когда я спросил его о деньгах, которые я ему заплатил, он сказал мне, что потратил их на организацию этих встреч и найм вышеупомянутых агентов. я возразил ему, сказав, что расходы показались мне чрезмерными. Он сказал мне, что он может отчитаться за каждый доллар, который он потратил, и что у него есть все соответствующие документы, которые он мне даст, но он так их никогда и не предоставил. Я настаивал и сказал, что не поверю во все эти расходы, если не увижу доказательств. Он ответил, что предоставит их мне, и в случае ошибки все расходы будут откорректированы в договоре, а оставшаяся сумма возвратится на мой счет. Он также отметил, что пункт 8 договора является обязательным, иначе он будет обязан уплатить налог в Соединенном королевстве, гражданином которого он является, и что возникли бы сомнения относительно законности перевода средств от меня на его счет. Он настаивал на том, что, если я не подпишу договор в этой форме, то средства, которые я потратил, будут потеряны, и переговоры будут прекращены. Если бы я подписал договор, то получил бы 50% моего долга. Он подготовил этот документ и дал мне его на подписание. У меня не было иного выбора, кроме как подписать этот договор, несмотря на то, что в нем имелись неточности, как я подробно указываю ниже. Мне пришлось подписать договор под его давлением. Он постоянно твердил мне, что является фактическим владельцем такой крупной компании как Graf, что имеет связи, и что он единственная моя надежда получить назад мои деньги от «Траста». Я не мог представить себе, что человек такого статуса может обмануть меня. Прилагаю подписанную копию договора.
После подписания договора он попросил у меня дополнительные средства, утверждая, что они будут храниться на его клиентском счете, и что никакая сумма не будет потрачена без моего согласия, и он предоставит мне все квитанции по расходам. Я перевел ему еще 600 000 долларов США и ожидал, что он вышлет мне квитанцию, как это принято в юридических компаниях. Затем я постоянно спрашивал его о моем деле, на что он отвечал, что очень занят важными переговорами и все завершит через месяц. В ноябре я сказал ему, что не могу больше ждать, потому что вот уже год я не видел никаких документов о расходах и не получил ни одного предложения по погашению долга. По сути, я заявил, что не буду продолжать финансировать процесс, пока Дмитрий Цветков не представит меня лицам, с которыми он ведет переговоры, и не отчитается о расходах в размере 1 200 000 долларов США. В ответ Дмитрий Цветков заявил, что не участвовал в данном деле, и что я ему должен 600 000 долларов США за оказание консультационных услуг. Я сказал ему вернуть все деньги, что он отказался сделать. Он добавил, что я буду судиться с ним 10 лет, и он ничего мне не отдаст, потому что всех знает на Кипре и всех «купит». Недавно я узнал, что он никогда не являлся ни юристом, ни владельцем Graff, и что все мои деньги остались на его счетах. Также я узнал, что он никому не платил за эти встречи и что расходов не было.
Томаш Вишневский
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
